XX集团公司企业管理制度汇编（全套）.pdf

XX集团公司企业管理制度 XX集团公司企业管理制度 XXXX集集团团公公司司企企业业管管理理制制度度 汇编（全套） 汇编（全套） 汇汇编编（（全全套套）） 目录 目录 目目录录 第一编 总 则1 第一章 授权制度1 第二编 组织机构5 第二章 股东会、董事局、监事局5 第三章 管理人员7 第四章 部门和岗位职责10 第三编 行政管理21 第五章 行政事务管理制度21 第四编 人事管理48 第六章 人力资源开发与管理制度48 第七章 分配制度67 第八章 工作和行为守则70 第五编 财务管理77 第九章 财务会计管理制度77 第十章 预算管理制度106 第六编 审计监察110 第十一章 内部审计制度110 第十三章 离任经济责任审计制度118 第七编 经营管理122 第十四章 经营管理制度122 第八编 附 则146 第二十五章 制度适用、变更和解释146 第一编 总 则 第一编 总 则 第第一一编编 总总 则则 第一章 授权制度 第一章 授权制度 第第一一章章 授授权权制制度度 为规范集团公司组织和有关个人的经营管理行为，在行使集团公司法人职权 时遵守国家法律法规和集团公司章程的规定，特制定本制度。 一、总 则 第一条 集团公司作为独立核算、自负盈亏、自主经营、独立承担民事责任的企业法 人，其行为遵守《公司法》及国家有关法律法规的规定，在独立处置集团公司法 人财产权时应符合集团公司章程的规定，以维护集团公司股东的利益。 第二条 股东大会是集团公司的最高权力机构，董事局主席是集团公司的法定代表人。 集团公司股东通过股东大会来行使股东的权力，并表达自己的意志；董事局主席 代表集团公司并依据集团公司章程和股东大会、董事局的授权，负责处理集团公 司法人财产权事项和主持集团公司的工作。 第三条 集团公司法定代表人权限范围的基本依据是《公司法》和本集 团公司章程，法定代表人（董事局主席）授权的范围不得超出上述法律和章程的 规定。 第四条 集团公司日常经营工作实行分级分权管理，集团公司根据需要，由董事局授 权董事局主席在董事局闭会期间，行使董事局的部分职权；董事局主席代表集团 公司将权限根据集团公司管理层的职责分工组织逐级授权，授权应体现职责与权 限对应的原则。 二、授权形式和使用范 第五条 法定代表人（董事局主席）在授权管理上，应根据集团公司管理层人员所承 担的相应职务，在保证其行使经营管理职责的基础上，按照履行某项任务的必备 性原则予以授权，具体的形式是： （一）职务性授权 董事局主席通过签署发布对集团公司总裁及其他高层管理人员任命文件的同 时授予了相应的权限，职务免除时也视同撤销了相应的权限。与任命职务无关的 权限不作为职务性授权的范围和依据。 （二）制度性授权 对职务性授权的具体内容，董事局主席可通过签发相关的基本规章来予以明 确。对管理层分工分管交叉又无法通过职务性授权的经常性事项，应通过相关制 度规章的指定来授予相应的具体权限，其授权的时效按制度规章的时效来确定。 （三）临时性授权 对集团公司法人的重大事项或委托办理的有关集团公司法人事务和临时性工 作，董事局主席采取临时性授权，并签发授权委托书（必要时签发董事局决议）， 委托书应载明授权范围、权限、时效。原则上临时性授权的受托人仅限于集团公 司的董事、经理层人员、董事局秘书及集团公司的在册职工，法律诉讼代理事项 可授权律师事务所，特殊情况需授权集团公司以外的人员，按集团公司章程的规 定办理。 以上三种授权形式一律以书面文件表达，并归入集团公司文书档案管理。 三、授权规定和程序 第六条 以