创立大会议案.doc

议案1： 关于XXXX股份有限公司 筹建工作的汇报 各位股东及股东代表： 我受XXXX股份有限公司筹委会委托作关于XXXX股份有限公司筹建工作的报告，请予审议。 XXXX股份有限公司筹备委员会自成立以来，在XX有限责任公司的指导下，在XX会计师事务所及XX律师事务所等中介机构的参与和配合下，严格按照《中华人民共和国公司法》设立股份有限公司的有关规定，严格行使筹委会职权、履行筹委会义务，使股份公司的筹备工作进展顺利。 目前，股份公司筹建工作已经基本完成： 1、公司变更决议情况 重庆XXXX有限公司在2012年11月23日召开股东会会议，会议确认了四川XX（集团）会计师事务所有限责任公司川XX审[2012]203号《审计报告》的审计结果和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司重康评报字（2012）第197号《资产评估报告书》的评估结果；会议同意公司整体变更为股份有限公司，并以公司截至2012年9月30日经审计账面净资产值187,708,150.69元人民币按1：0.5327的比例折为10,000万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股份；会议决议由XX等4人组成股份有限公司筹备委员会负责股份公司设立具体工作的组织和落实。 2、股份公司核名手续已完成 2012年11月2日，公司已取得重庆市工商行政管理局“（国）名称变核内字[2012]第1546号”《企业名称变更核准通知书》，核准拟变更设立的股份有限公司名称为“XXXX股份有限公司”。 3、审计、评估、验资工作和《公司章程》及三会议事规则制作已经结束 截至目前，XX律师事务所协助股份公司筹委会完成了《公司章程》及三会议事规则的制定工作、四川XX（集团）会计师事务所有限责任公司出具了《审计报告》和《验资报告》、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《资产评估报告书》。 本次整体变更设立股份公司的过程均是在XX有限责任公司的指导下，完全按照中国证监会对股份公司的规范要求来进行的。 现在所有股份公司成立的准备工作已经基本完成，经本次创立大会审议通过后，相关资料将上报重庆市工商行政管理局，即办理股份公司注册登记手续。 总体说来，股份公司筹委会在公司整体变更设立过程中的工作是卓有成效的，筹委会将在以后工作中继续切实履行自己的义务，为股份公司的成立作出更大的贡献。 谢谢大家！ XXXX股份有限公司 筹委会 2012年12月20日 议案2： 关于XXXX股份有限公司 设立费用的汇报 各位股东及股东代表： 我代表公司筹委会作XXXX股份有限公司设立费用的汇报，请予审议。 公司筹委会自成立起，始终本着“保证效率和质量”、“压缩和节约开支”的原则来进行股份公司成立的准备工作。 截至目前，因筹备设立股份有限公司已支付给中介机构的咨询费用，包括支付给XX有限责任公司、四川XX会计师事务所、XX律师事务所、华康资产评估有限公司的费用以及相关人员的差旅费、改制材料制作费、办公费、工商注册登记等相关费用合计约51.20万元人民币； 上述各项费用均是公司整体改制过程中涉及的，符合股份公司成立要求和财务制度规定。 以上请各位股东及股东代表审议。 XXXX股份有限公司 筹 委 会 2012年12月20日 议案3： 关于XXXX有限公司 整体变更为股份公司方案的议案 各位股东及股东代表： 我受XXXX股份有限公司筹委会委托作关于重庆XXXX有限公司整体变更为股份公司方案的报告，请予审议。 根据四川XX（集团）会计师事务所有限责任公司川XX审[2012]203号《审计报告》的审计结果，重庆XXXX有限公司经审计的资产总额为429,527,141.20元，净资产为187,708,150.69元；根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司重康评报字（2012）第197号《评估报告》的评估结果，重庆XXXX有限公司经评估的资产总额为517,728,300.00元，净资产为276,447,600.00元。 根据上述审计评估结果，拟建议公司采取以下方案整体变更为股份有限公司： 以重庆XXXX有限公司截至2012年9月30日经审计账面净资产值187,708,150.69元人民币按1：0.5327的比例折为10,000万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股份，其余87,708,150.69元人民币净资产计入股份公司的资本公积。公司股东及持股数量如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 持股比例 1 XX 7,000 70% 2 XX 1,000 10% 3 重