株主各位第81回定时株主総会招集ご通知.PDF

（証券コード2538） 平成29年12月６日 株 主 各 位 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1850番地 ジャパン ・フー ド＆リカー ・アライアンス株式会社 取締役社長 檜 垣 周 作 　 第81回 定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜 り厚く御礼申し上げます。 　 さて、当社第81回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席 ください ますようご通知申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用 紙に賛否をご表示いただき、平成29年12月20日(水曜日)午後５時30分までに到着する ようご送付いただきたくお願い申し上げます。 敬 具 記 １．日 時 平成29年12月21日(木曜日)午前11時 （当日の受付開始は午前10時を予定しております。） ２.場 所 香川県小豆郡小豆島町古江乙16- ３ ベイリゾートホテル小豆島 （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。） ３. 目的事項 報 告事 項 １．第81期（平成28年10月１日から平成29年９月30 日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の 連結計算書類監査結果報告の件 ２.第81期（平成28年10月１日から平成29年９月30 日まで） 計算書類報告の件 決 議事 項 第１号議案 株式併合の件 第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) ３名選任の件 第３号議案 監査等委員である取締役 ３名選任の件 以 上 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ さいますようお願い申し上げます。 ― 1 ― ◎本招集 ご通知に際して提供すべき書面の うち、次の事項につきましては、法令及び 当社 定款 第 14 条 の規 定 に基 づ き、イ ン ターネ ッ ト上 の 当社 ホー ムペ ー ジ （）に掲載 してお りますので、本招集 ご通知の添付書類には記 載 してお りません。したがって、本招集 ご通知の添付書類は、監査等委員会が監査 報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした、事業 報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。 　１．事業報告 「会社の体制及び方針」 （１）業務の適正を確保するための体制 （２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 （３）リスク管理体制の整備状況の概要 （４）その他コーポレートガバナンス体制等に関する事項 ２．連結計算書類「連結注記表」 ３．計算書類「個別注記表」 ◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に記載すべき事項を修正 する必要が生 じた場合は、修正後の事項をインターネ ッ ト上の当社 ウェブサイ ト （）に掲載いたしますのでご了承ください。