梅花集团关于公司治理专项活动的整改报告.PDF

梅花集团公司治理专项活动的整改报告 梅花生物科技集团股份有限公司梅花生物科技集团股份有限公司 梅花生物科技集团股份有限公司梅花生物科技集团股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改关于公司治理专项活动的整改报告报告 关于公司治理专项活动的整改关于公司治理专项活动的整改报告报告 （本报告已经公司第六届董事会第六次会议审议通过） 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》（证监公司字 (2007)28 号）和西藏证监局 《关于做好上市公司治理专 项活动的通知》（藏证监发 (2011)9 号）的精神和要求，梅花生物科技集团股份 有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 2 月 22 日至今全面开展 了公司治理专项活动。具体如下： 一、一、公司在治理专项活动中完成的主要工作公司在治理专项活动中完成的主要工作 一一、、公司在治理专项活动中完成的主要工作公司在治理专项活动中完成的主要工作 （一（一））公司治理专项活动自查阶段公司治理专项活动自查阶段 （（一一））公司治理专项活动自查阶段公司治理专项活动自查阶段 公司成立了专项活动领导小组和治理专项活动工作小组，由董事长孟庆山先 生担任领导小组组长，安排自查和整改工作进度，董事会秘书杨慧兴先生负责具 体组织实施，协调各相关职能部门做好自查和整改工作。公司各部门、各有关单 位本着实事求是的原则，依据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《股票上市规则》等有关法律、法规，以及 《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，全面开展公司治理、 内部制度完善及执行情况的自查工作，对存在问题的事项进行深入分析，认真总 结公司的治理现况，形成了 《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。 该计划经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见上海证券交易所网站 （）公司公告。 （二（二））公司治理专项活动公众评议阶段公司治理专项活动公众评议阶段 （（二二））公司治理专项活动公众评议阶段公司治理专项活动公众评议阶段 2011年3月7日，公司完成自查工作后，将《关于公司治理专项活动的自查报 告及整改计划》在上海证券报、上海证券交易所网站公布，公司设立了专门的电 话、邮箱、网络交流平台，接受社会公众的评议，征集投资者和社会公众对公司 治理情况和整改计划的意见。 1 梅花集团公司治理专项活动的整改报告 二、二、自查中发现自查中发现的问题及其整改措施的问题及其整改措施 二二、、自查中发现自查中发现的的问题及其整改措施问题及其整改措施 （一（一））董事会各专门委员会的作董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥用有待进一步发挥。 。 （（一一））董事会各专门委员会的作董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥用有待进一步发挥。。 公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会，制定了 各专门委员会的工作细则。各专门委员会对公司重大决策事项、战略规划、内部 控制体系以及薪酬与考核体系方面都发挥了积极的作用，但是随着公司发展的不 断壮大，对公司董事会的决策机制有了更高的要求，这就需要各专门委员会进一 步充分发挥其作用，以提高公司科学的决策能力。 整改措施：在公司日常的经营管理和决策过程中，公司将进一步发挥董事会 各专门委员会的作用，定期、不定期的对公司重大决策事项、战略规划、内控体 系建设等方面进行专题研究，提出建议，从而提高公司决策水平，提升企业价值， 为加强公司治理和公司发展做出贡献。 （二（二））投资者关系管理工作有待进一步投资者关系管理工作有待进一步加强加强 （（二二））投资者关系管理工作有待进一步投资者关系管理工作有待进一步加强加强 现阶段，公司的投资者关系管理形式较为单一，仅限于通过现场接待、电 话