沈机集团昆明机床股份有限公司关於治理专项整改执行-HKEXnews.PDF

沈機集團昆明機床股份有限公司 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 0300) 關於治理專項整改執行情況的說明 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出， 本公告於 上海及香港一同刊登。 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏。 根據中國證監會公告 ［2008］27 號 - 《關於公司治理專項活動公告的通知》文件的 精神，要求公司對 2007 年《公司治理整改報告》中列示的需進行整改事項的執行情況進 行說明。本公司的“專項治理整改執行情況＂詳見附件，歡迎監管部門和廣大投資者對本 行公司治理整改執行情況進行分析評議並提出建議。 聯繫電話：0871-6166612 或 6166623 傳真：0871-6166288 電子郵箱：dsh@。 附件：《專項治理整改執行情況》 沈機集團昆明機床股份有限公司 中國昆明, 2008 年 7 月 25 日 於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 高明輝先生, 皮建國先生, 邵里先生； 非執行董事: 宋興舉先生, 張漢榮先生, 孫愷先生, 王勝先生, 王興先生； 獨立非執行董 事: 俞偉峰先生, 劉明輝先生, 陳鷹先生, 李冬茹女士 。 1 附件： 專項治理整改執行情況 本公司就收到的《關於沈機集團昆明機床股份有限公司治理情況的綜合評價意見》（雲 證監[2007]278 號）及《雲南證監局關於進一步推進上市公司治理專項活動的通知》（雲證 監[2008]150 號），針對經公司自查，雲南證監局現場檢查和公眾評議發現或反映的問題， 就整改進展情況和持續改進方案情況進行如下說明。 一、已完成整改的事項 （一）公司大股東及其關聯方資金佔用問題 公司 2007 年度報告中《上市公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況表》顯 示，2007 年度公司沒有大股東及其關聯方非經營性資金佔用情況。經過初步自查，截至 到 2008 年 6 月 30 日公司與大股東及其關聯方的關聯資金往來中沒有非經營性資金佔用。 另公司在日常工作中就關聯交易情況進行了逐項披露，並由公司董事會、監事會、獨立董 事等發表了對於關聯交易中銷售政策、價格厘定公平、公允性的獨立審核意見。 為了保證此次專項治理活動的有效性、持續性，公司明確了董事長、總經理、財務總 監在內的整改責任人。對照公司防止資金佔用自查自糾專項工作要求，認真做好維護清欠 工作成果，防止控股股東及其關聯方非經營性資金佔用問題複萌。並將在此次活