深圳太光电信股份有限公司治理专项活动整改情况说明.PDF

证券代码：000555 证券简称：ST 太光 公告编号：2008-034 深圳市太光电信股份有限公司 治理专项活动整改情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号及深证局公司字〔2008〕62号 《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的有关要求，深圳市太 光电信股份有限公司（以下简称“公司”）迅速组织董事、监事、高管人员认真 学习文件内容，对照公司的实际情况，认真对前次披露的公司治理整改报告中所 列事项的整改情况进行了自查，现将有关情况说明如下： 一、前次披露的公司治理整改报告的有关情况 公司2007年4月启动了公司治理专项活动，经过自查、公众评议和整改提高等 三个阶段，完成了公司治理专项活动。2007年9月18日，深圳证监局对公司的治理 情况及治理专项活动的开展情况进行现场检查，认为公司基本能按照要求开展公 司治理自查及公众评议工作 ，并提出了具体的改进要求。针对 2007 年加强公司 治理专项活动中自查和现场检查中发现的问题，公司形成了治理专项活动整改报 告，并经公司第四届董事会2007年第八次临时会议审议通过，相关内容详见2007 年10月24日巨潮资讯网站的《深圳市太光电信股份公司治理专项活动整改报告》。 二、治理整改报告完成情况的有关说明 （一）公司自查中发现的问题及整改完成情况的说明 1、进一步加强投资者关系管理工作 1 ） 公 司 投 资 者 咨 询 专 线 电 话 0755及 投 资 者 咨 询 邮 箱 sznivs@163.com 自公布至今，已不断的接受投资者的咨询，按照公平、公正、公 开的原则，认真、客观的回答投资者的疑问，严格按照《投资者关系管理制度》 的要求做好投资者关系。 2）2007年9月，公司在巨潮资讯网 /栏目开通了“投资 者关系互动平台”， 以便随时听取和收集投资者和社会公众的意见和建议，努力 实现公司治理情况的透明化和规范化。 3）公司将继续做好投资者关系管理,通过信息披露与交流,加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。 2、设立了董事会各专门委员及制订相关制度 1）经2007年12月19日召开的第四届董事会2007年第九次临时会议审议， 公司设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，同时制定了 《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委 员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并将其纳入上市公司法 人治理手册。 2）经2007年12月19日召开的第四届董事会2007年第九次临时会议审议， 公司设立内部审计部门及制订《内部审计制度》，并聘任内部审计部负责人。 3）针对专业委员会作用发挥不够充分的问题，为进一步提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事、董事会审计委员会在信息披露方面的作用，经 2008 年 3 月5日第四届董事会第十八次会议审议，公司制定了《独立董事年报工作制度》、 《董事会审计委员会工作规程》，以进一步完善各专业委员会工作程序，如增加 年报审议程序，加强与专业委员会成员（尤其是独立董事）联系和沟通，在会议 安排上尽量照顾独立董事的时间，充分发挥董事会各专业委员会的职能，进一步 提高公司董事会科学决策能力和风险防范能力。 3、强化董事勤勉尽责义务 公司董事会秘书办公室在每次召开董事会会议前，采取电话、短信、网络等 方式提醒董事认真履行公司法及《公司章程》规定的义务，无特别原因均需亲自 出席董事会会议。 公司充分利用现场会议组织相关专题的学习和座谈；利用电子邮件的形式及 时将必威体育精装版的相关法律、法规及各种规范性文件发送至公司董事、独立董事等处； 公司董事会秘书办公室指定专人不定期的将相关法律、法规