关于施正明民间借贷案中涉及本公司为他人担保事项自查关于施正明民间借贷案中涉及本公司为他人担保事项自查.pdf

证券代码证券代码：600678 ：600678 证券简称证券简称：四川金顶：四川金顶 编号 编号：临：—044044 证券代码证券代码：：600678 600678 证券简称证券简称：：四川金顶四川金顶 编号编号：：临—044044 四川金顶四川金顶 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 四川金顶四川金顶 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 关于施正明民间借贷案中涉及本公司为他人担保事项自查核实情况关于施正明民间借贷案中涉及本公司为他人担保事项自查核实情况 关于施正明民间借贷案中涉及本公司为他人担保事项自查核实情况关于施正明民间借贷案中涉及本公司为他人担保事项自查核实情况 及决定向公安机关报案的公告及决定向公安机关报案的公告 及决定向公安机关报案的公告及决定向公安机关报案的公告 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导、误导 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导误导 性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及、准确性和完整性承担个别及 性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及 连带责任连带责任。 。 连带责任连带责任。。 2009年5月25日上午，四川金顶 （集团）股份有限公司董事会办公室收到公 司法务部转来的以特快专递方式送达公司的杭州市拱墅区人民法院 （09）拱商字 第725号传票及 （2009）杭拱商初字725号《合议庭通知》、《民事起诉状》及相 关材料，获知：施正明因民间借贷纠纷起诉浙江大地纸业集团有限公司、陈建龙、 四川金顶 （集团）股份有限公司，该案相关情况请详见本公司公告临2009-043 号（以下简称 “施正明民间借贷案”）。现将本公司关于施正明民间借贷案中涉 及本公司为他人担保事项的自查核实情况及作出向公安机关报案决定的情况公 告如下： 一、一、截止目前截止目前本公司本公司就施正明民间借贷就施正明民间借贷纠纷纠纷案自查情况案自查情况：： 一一、、截止目前截止目前本公司本公司就施正明民间借贷就施正明民间借贷纠纷纠纷案自查情况案自查情况：： 公司董事会办公室接到法院传票后第一时间将上述民间借贷纠纷案传票及 案件证据包括证据三即“金顶董字[2008]32号董事会决议”等资料传给全体董事， 请每位董事书面复函说明情况。同时公司董事会办公室、公司办公室就董事会文 件档案、公司公章印鉴使用情况进行自查，具体情况如下： （一）案中涉及的董事会文件档案查询情况： 经董事会办公室档案查询，截止2008年12月31日，四川金顶 （集团）股份有 限公司董事会办公室所发红头文件最后一份编号为 “金顶董字[2008]029号”， 发文时间为2008年12月29日，并无 “金顶董字[2008]032号”编号及董事会决议 文件存在。 （二）四川金顶公司公章印鉴使用的说明： 1 公司办公室就公司公章印鉴使用情况进行自查并出具书面说明：从2004年1 月1日起至今本公司使用过公司行政印鉴叁枚。从2004年1月1日起启用印章一枚， 无印章编码，该印章到2007年5月6日作废；2007年5月6日至2009年3月31日使用 新印章一枚；2009年4月1日起本公司又启用公司新印章一枚。