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北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层 电话:010传真:010邮编:100033 关于湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所 2012 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2012 年年度股东大会的 法律意见 德恒DHLBJLC000448-36 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所 （以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司 （以下简称“湖北宜化”或 “公司”）委托，指派本所律师对湖北宜化 2012 年 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份 有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司 股东大会议事规则》 （以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 1 关于湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所 2012 年年度股东大会的法律意见 发表意见。 本法律意见仅供湖北宜化本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 1.2013 年3 月27 日，公司七届四次董事会审议通过了 《关于召开2012 年 年度股东大会通知的议案》，决定于2013 年5 月3 日下午14：30 召开公司2012 年年度股东大会。 2.2013 年3 月30 日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上刊载了 《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》 （以下简称“《股东大会通知》”）。 《股东大 会通知》载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、现场会议登记方法、参与 网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。 3.2013 年4 月27 日，公司董事会又发布了《湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会提示性公告》。 经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及 公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会的召开 1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2013 年4 月26 日。 本次股东大