K线理论及实战运用.doc

海星帮和项目推介 项目概要 AB生物制药有限公司（以下简称B公司）成立于1999年7月2日，注册资本5300万元，其前身是空军后勤部血液制品研究所，后被西安A集团收购,A集团持有B公司共计63.90%的股份（其中西安A现代科技股份有限公司持股比例为45.00%，西安A科技实业（集团）有限公司持股比例为18.90%）。西安A集团因主业IT产业竞争激烈并已着手在西安投资房地产行业，急需资金支持，另外B公司位于郑州，管理不便，出于以上等原因，A集团策划转让其持有的B公司股权。 B公司原计划2000年在二板市场上市，在此情况下，郑州平原实业有限公司通过股权转让持有了B公司10%的股份，二板市场上市因国家政策等原因未按计划实施，但在合作过程中，郑州平原实业有限公司认为B公司孕育着巨大的发展机遇，所以积极与A集团洽谈，准备购买A集团持有的63.90%股份，成为B公司的第一股东（目前股权结构正在变更过程中），同时积极策划B公司在香港上市（已着手准备前期工作，预计明年下半年或后年上半年可完成计划）。 A集团转让B公司股权的条件： 按每股2.02元的价格转让63.90%的股份 解除其为B公司1.2亿元的担保 A集团撤出后，B公司需筹集8000万元的资金用于现有产品的生产及开发、研制、生产新产品。 二．公司简介 2．1公司概况 AB生物制药有限公司（以下简称B公司）成立于1999年7月2日，前身是空军后勤部血液制品研究所，后被西安A集团收购。 公司注册资本5300万元人民币，经营范围包括血液制品、杀菌液的生产与销售，保健食品的生产。 B公司是国家定点生产血液制品和生物药品的现代化高科技企业，位于河南省郑州市高新技术产业开发区，占地50亩，现有厂房建筑面积达8,325.6平方米，厂区全部按照国家《药品生产质量管理规范》（GMP）标准规划、设计和建造，并于1999年9月成为通过国家药品监督管理局GMP认证的33个血液制品企业之一。2000年1月6日被河南省政府确定为重点支持的工业结构调整优势产品及骨干企业和首批重点发展的高新技术企业。 　　公司厂区绿化面积约占总面积的30%，环境优美，是一座花园式的工厂。由于生物制品的制造对其生产环境、生产流程、设备、辅料有特殊严格的要求。为符合这些要求，逐步与国际生物制品行业接轨，并适应公司新制品开发的需求，公司投入巨额资金，兴建现代化厂房。主要生产设备以引进国际先进设备为主，部分为国产设备配套。为了符合GMP标准，对整个厂房进行了技改的同时对主要生产设备进行了更新与添置，安装了空气净化系统、制冷机房、水制备系统等，新添设备达42台（件）。引进外国先进的加压过滤技术，有效地提高了蛋白回收率，增强了生产安全性，并使血液制品质量得到进一步提高。现在公司主要生产人血白蛋白、人免疫球蛋白、静脉注射用人免疫球蛋（PH4）等血液制品。年生产能力为处理原料血浆400吨。 2公司股权架构： 2．2．1目前股权价构 股东名称 持股比例 RMB 西安A现代科技股份有限公司 45.00% 23,850,000.00 西安A科技实业（集团）有限公司 18.90% 10,017,000.00 陕西中辉环保有限公司? 4.40% 2,332,000.00 北京知金科技投资有限公司? 5.00% 2,650,000.00 郑州平原实业有限公司 5.00% 2,650,000.00 张宁 1.20% 636,000.00 熊军 9.40% 4,982,000.00 左玮 5.00% 2,650,000.00 屈荣莲 5.00% 2,650,000.00 雷文成 0.90% 477,000.00 王永强 0.10% 53,000.00 王国玉 0.10% 53,000.00 合计 100.00% 53,000,000.00 2．3公司管理体制 公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名，执行总经理一名，运营总经理一名，下设八个职能部门。 总经办：负责处理总经理办公室日常事物，协调与政府等部门的关系。 生产部：负责生产指令的下达，生产计划的安排实施，协调各生产科室的工作，检查工艺纪律和工艺卫生等执行情况，随时掌握产量与质量动态，确保产品质量，保证全面完成生产任务。 营销中心：负责产品销售政策的制定、市场开发及宣传策划，进行市场调研、分析和预测，建立销售网络，保障售后服务。 研究开发部：完成新项目的科研开发工作，申请专利，保护知识产权，及时解决各生物制品车间在生产过程中遇到的技术性难题。对外进行学术研究与交流，提高企业产品的科技含量。 计划财务部：加强财务管理，规划会计核算及做好会计基础工作，如实反映公司生产经营过程中资金运动、提高资金的使用效果，保证公司财务会计对生产经营活动中每一个环节的监督、控制、分析