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XX集团母子公司管理制度【一份非常好的专业参考资料】
XX集团母子公司管理制
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XXXX集集团团母母子子公公司司管管理理制制
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目 录
第一章 总 则1
第二章 母子公司管理的组织保障2
第三章 母子公司管理的管理控制系统5
第四章 外派董事监事、子公司经营者激励机制11
第五章 附 则13
世纪纵横管理咨询公司共创项目组
第一章 总 则
第一条 为科学合理地界定母子公司之间的权利、义务及利益关系,规范母子公司管理,
促进企业可持续发展,特制定本制度。
第二条 如无特殊说明,本制度中的公司是指XX集团(以下简称集团),子公司指集团的
控股子公司(以下简称子公司),参股公司参照本制度中的有关规定执行。
第三条 建立科学、有效、完善的母子公司管理模式包括组织保障、管理控制系统和激励
约束机制三个方面。
第四条 母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、母公司综合职能部门、外派
董事、董事长、监事、监事会召集人、外派高层经营管理人员和委派会计主管等方面。
第五条 母子公司管理的管理控制系统包括战略管理、审计管理、人事控制、财务控制、
信息控制、审批权限控制和经营计划及预算控制等方面。
第六条 母子公司管理的激励约束机制包括:根据子公司的规模与效益等因素确定子公司
经营者激励的力度、与子公司业绩考核挂钩的长期激励计划、外派董事、监事的业绩奖励与子
公司效益适度挂钩的激励机制。
第七条 在对子公司管理的运作方式上,遵循管理、法律两条线的原则。管理线:即需要
母公司决定、审批的事项,必须严格执行;法律线:母公司决定、审批的事项,通过代表母公
司股权的股东代表在股东会上行使表决权,通过代表母公司股权的董事人员在子公司董事会上
行使表决权,最终决策通过子公司股东会或董事会形成。
1
世纪纵横管理咨询公司共创项目组
第二章 母子公司管理的组织保障
第八条 组织保障是保证母子公司管理有效运行的前提。
第九条 母子公司管理的组织保障包括集团法人治理结构、集团总经理、集团主管副总经
理、集团职能管理部门、外派董事、监事、外派高层经营管理人员和委派会计主管等方面。
第十条 集团法人治理结构层面决定事项(由集团董事会履行):
1、决定子公司战略发展规划;
2、决定子公司管理的体制;
3、决定子公司年度经营计划与预算;
4、决定子公司对外投资,重大资本性支出,重大资产处置,开设孙公司,重大合同、担
保、重大信用政策,年度预算,重大技术改造和基建投资等重大决策。
第十一条 集团总经理、集团主管副总经理层面负责:
1、根据集团整体部署领导子公司的日常管理工作;
2、协调集团职能管理部门之间涉及子公司管理的相关工作;
3、协调处理集团为子公司生产、运营提供相关保障、服务等方面的事项。
第十二条 集团职能管理部门——企业发展部:
1、根据集团整体发展战略规划,拟定子公司中长期发展规划和经营策略;
2、理顺集团所属子公司股权、产权关系,优化资产,逐步开展并实施股份制改制;
3、负责涉及子公司的资产评估、购并、重组、破产、分立、合资合作、联营、租赁、招
标承包、股权转让等资本运作的相关事务工作;
4、负责拟定子公司的年度经营业绩目标、廉政目标、安全目标和卫生达标责任书,参与
子公司业绩合同的制定,并定期对其业绩进行检查和评估,向集团高管层提出奖惩建议;
5、负责配合财务部,建立子公司统一的财务会计制度,并对集团所属子公司的财务状况
进行监督;
6、负责审查子公司对外投资,重大资本性支出,重大资产处置,开设孙公司,重大合同、
担保、重大信用政策,年度预算,重大技术改造和基建投资等重大决策,向集团董事会或高管
层提
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