股东会决议(首次设董事会)股东会决议(首次设董事会).doc

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（）会议通知情况及到会股东情况（） 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期 年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开日前通知全体股东 3、股东会由股东按出资比例行使表决权。 ×××、×××、×××、××××××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××会议通知情况及到会情况×名出任本公司监事。 根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。 （注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。） 出席会议的全体职工（或代表）签字： 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。 XXXX有限公司监事会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质会议会议通知情况及到会情况×××、×××、×××、××××××（、××××××召集和主持，一致通过如下决议： 选举×××为首届监事会主席。 XXXX有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××