建议重新选举并委任董事及监事.PDFVIP

香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 建議重新選舉並委任董事及監事 建議重選董事及監事 本公司第七屆董事會及監事會已任期屆滿。本公司得悉，在第七屆董事會和監事會的 成員中：(i)黃龍先生、單群英先生、謝榮興先生、邵世偉先生及吳聯生先生將卸任並 不再作為董事候選人參加第八屆董事會的選舉；及(ii)郭珺明先生將卸任並不再作為監 事候選人參加第八屆監事會的選舉。第七屆董事會和監事會的其他成員（監事會職工 代表監事除外）已確定將在本公司2014年第二次臨時股東大會上參加重選。 建議委任董事及監事 董事會及監事會分別建議以下新的任命：(i)郭珺明先生、米大斌先生及李松女士擔任 非執行董事；(ii)李福興先生及岳衡先生擔任獨立非執行董事；及(iii)葉向東先生及穆 烜先生擔任本公司監事。 職工代表監事 王兆斌先生及張伶女士獲本公司職工重選連任為第八屆監事會職工代表監事。 載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函，將連同本公司2014年第二次臨時股東 大會通知於可行情況下盡快送交股東。 - 1 - 建議重選董事及監事 本公司第七屆董事會及監事會已任期屆滿。本公司得悉，在第七屆董事會和監事會的成 員中： (i) 黃龍先生（非執行董事）、單群英先生（非執行董事）、謝榮興先生（非執行董事）、邵 世偉先生（獨立非執行董事）及吳聯生先生（獨立非執行董事）將卸任並不再作為董事 候選人參加第八屆董事會的選舉；及 (ii) 郭珺明先生將卸任並不再作為監事候選人參加第八屆監事會的選舉。 第八屆董事會和監事會的其他成員（監事會職工代表監事除外）已確定將在本公司2014年 第二次臨時股東大會上參加重選。 就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事和監事而言，他們與董事 和監事之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。 建議委任董事及監事 除董事及監事之重選議案外，董事會及監事會分別提出以下新的任命議案以組成第八屆 董事會和監事會： (i) 郭珺明先生、米大斌先生及李松女士擔任非執行董事； (ii) 李福興先生和岳衡先生為獨立非執行董事。 (iii) 葉向東先生及穆烜先生擔任監事。 職工代表監事 王兆斌先生及張伶女士獲本公司職工重選連任為第八屆監事會職工代表監事。 - 2 - 以下為於本公司2014年第二次臨時股東大會獲提名重新委任及新委任之董事及監事 候選人的個人簡歷： 董事 執行董事及非執行董事 曹培璽 ，58歲，現任華能國際董事長、華能集團總經理、華能開發董事長，華能新能源 股份有限公司（香�聯合交易所上市公司）董事長。曾任青島電廠廠長，山東電力公司 （局）副總經理（副局長），山東電力集團公司董事長、總經理，中國華電集團公司副總經 理、總經理兼華電國際電力股份有限公司（香�聯合交易所及上海交易所上市公司）董事 長。畢業於山東大學電氣工程專業，中央黨校研究生，工程碩士。研究員級高級工程 師。 本公司建議重新委任曹先生為執行董事，任期三年。曹先生將不收取董事袍金。除上述 以外，曹先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係。 曹先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。 此外，曹先生並無任何根據香�上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露 的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知 會本公司股東。 郭 明 ，48歲，現任華能國際監事會主席，華能集團總會計師，華能開發董事。曾任龍 源電力集團公司副總會計師，國家電力公司電網建設分公司（電網建設部）財務部副主 任，中國華能財務有限責任公司副總經理、總經理，華能資本服務有限公司總經理，華 能集團財務部主任、副總會計師。畢業於山西財經學院商業財務會計專業，大學學歷， 經濟學學士。高級會計師。 本公司建議委任郭先生為非執行董事，任期三年。郭先生將不收取董事袍金。除上述以 外，郭先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係。郭 先生在本公司之股份中不擁有證券及