三全食品股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分.PDF

股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2017-061 三全食品股份有限公司 关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销限制性股票数量为2,572,134 股，占公司当前股本的0.3155%。 首次授予的限制性股票回购价格为4.35 元/股，预留部分授予的限制性股票回购 价格为4.30 元/股。 三全食品股份有限公司（以下简称 “公司”或 “三全食品”）于2017 年11 月24 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销未达到 解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，同意对公司2016 年限制性股票激励计划中部分激励对象首次授予的 未达到第一期解锁条件的 1,977,834 股限制性股票及因已不符合激励条件的原 激励对象梁雅杰、李东苗已获授但尚未解锁的594,300 股限制性股票进行回购注 销，本次回购注销的限制性股票共计2,572,134 股，其中首次授予的限制性股票 2,099,634 股，预留部分限制性股票的472,500 股。回购注销后，公司股本总额 由815,224,232 股调整为812,652,098 股。 根据《股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划简述 1、2016 年9 月26 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会 第二次会议，审议通过了《关于三全食品股份有限公司2016 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》、《关于三全食品股份有限公司2016 年限制性 股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立 意见。公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期满 后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明。 2、2016 年 10 月 17 日，公司召开2016 年第二次临时股东大会，会议以特 别决议方式审议通过了《关于三全食品股份有限公司2016 年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要议案》、《关于三全食品股份有限公司2016 年限制性股票 激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 《关于核查三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）中涉及的激励对象名单的议案》。股东大会 授权董事会在符合条件时向激励对象授予限制性股票、确定限制性股票授予日， 并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。 3、2016 年10 月27 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调 整公司2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关 于向公司2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并于 当日召开了第六届监事会第四次会议，公司监事会针对调整后的激励对象人员名 单发表了核查意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符 合相关规定。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具 了相应法律意见。 4、2016 年 11 月9 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了 《关于调 整公司2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，并 于当日召开了第六届监事会第五次会议，公司监事会针对调整后的激励对象人员 名单发表了核查意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效。公司独立董事 对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具了相应法律意见。 5、2016 年 12 月21 日，公司公告了 《关于公司2016 年限制性股票激励计 划首次授予完成的公告》，公司完成了2016 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票授予的登记工作，首次授予的限制性股票上市日为2016 年12月23 日。 公司共向30 名激励对象授予 1,046.4