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上海申华控股股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易.PDF
证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2017—59 号
上海申华控股股份有限公司
关于调整2017 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次交易事项尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
本次调整的是日常关联交易预计金额,有利于协议双方有计划地安排年度
生产,集中各自的市场和资源优势,获取规模效益,从而间接提高本公司的经济
效益。
一、日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》的有关规定,上海申华控股股份有限公司(简称“公司”)已于 2017
年4 月29 日及6 月10 日披露了《关于公司2017 年度日常关联交易的公告》及《关
于调整2017 年度日常关联交易的公告》(详见公司临:2017-13、23 号公告)
鉴于公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多,难以在年初全面预计,
现拟调整一项 2017 年度日常关联交易额度,具体为:公司拟于2017 年度向华晨
汽车投资(大连)有限公司(含下属企业)(简称“大连投资”)增加销售不超过
10 亿元中华、金杯及华颂整车及配件,加上年初审议通过的46 亿元销售额度,公
司将于 2017 年内向大连投资进行销售总计不超过 56 亿元的中华、金杯及华颂整
车及配件。
(一)调整日常关联交易履行的审议程序
公司第十届董事会第四十次临时会议于2017 年 11 月24 日以通讯方式召开,
会议应出席董事11 名,亲自出席董事11 名。鉴于公司与大连投资的实际控制人均
为华晨汽车集团控股有限公司,因此根据《上市规则》的有关规定,上述交易构
成关联交易,关联董事祁玉民、池冶、张巍、叶正华、钱祖明先生在董事表决时
回避了表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、
法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持,除回避表决董事以
外的其余董事审议并全票通过了本议案,并授权公司管理层签署相关协议并具体
实施。根据《上市规则》及《公司章程》,本议案尚需提交公司最近一次股东大会
1
审议批准。
公司独立董事对调整公司2017 年度日常关联交易事宜进行了事前认可,并发
表独立意见:本项日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易是根据
市场化原则进行,未损害公司和股东的利益,程序合理合法,因此同意将调整2017
年度日常关联交易事项提交公司最近一次股东大会审议。
公司董事会审计委员会对调整2017 年度日常关联交易事项发表了意见:本项
调整日常关联交易额度系基于公司实际经营情况所需进行,定价方式公正、公平;
交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定,公
开透明;本次关联交易符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情绪。因此同意将调整2017 年度日常关联交易事项提交公司
最近一次股东大会审议。
(二)前次日常关联交易情况
公司曾经第十届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于调整2017 年度
日常关联交易》的议案,其中公司预计于2017 年度向大连投资销售总计金额不超
过46 亿元的中华、金杯及华颂整车及配件。(详见编号临:2017-23 号公告)
本年度前次预 本年年初至 9 月末 本年度预计金额与实际可能
关联交易类别 关联人
计金额 (亿元) 实际发生额 (亿元)发生差异较大的原因
向关联人销售 大连投资 ≤46 19.9 预计车辆批发零售业务增长
(三)本次日常关联交易情况
为满足公司汽车销售业务需要,公司拟于2017 年度向大连投资增加销售不超
过10 亿元中华、金杯及华颂整车及配件,加上年初审议通过的46 亿元销售额度,
公司将于2017 年内向大连投资进行销售总计不超过 56 亿元的中华、金杯及华颂
整车及配件。
关联交 关联 本次预 1-9 月执行
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