上海金桥出口加工区开发股份有限公司组织.PDF

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 组织管理手册 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 章 程 （二〇一七年十二月修订版草案） 0 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 组织管理手册 目 录 第一章 总则4 第二章 经营宗旨和范围5 第三章 股份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 独立董事23 第三节 董事会27 第四节 董事会专门委员会32 第六章 总经理及其他高级管理人员32 第七章 监事会34 第一节 监事34 第二节 监事会35 第八章 内部控制36 第九章 绩效评价与激励约束机制37 第一节 绩效评价37 第二节 激励与约束机制37 第十章 财务会计制度、利润分配和审计37 第一节 财务会计制度37 第二节 内部审计40 第三节 会计师事务所的聘任40 1 第十一章 利益相关者40 第十二章通知和公告41 第一节通知41 第二节 公告41 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算42 第一节 合并、分立、增资和减资42 第二节 解散和清算43 第十四章 修改章程44 第十五章 附则45 附件一 股东大会议事规则47 第一章 总则47 第二章 股东大会的召集47 第三章 股东大会的提案与通知49 第四章 股东大会的召开50 第五章 股东大会的议事程序52 第六章 股东大会记录56 第七章 附则57 附件二 董事会议事规则58 第一章 总 则58 第二章 董事会会议组织形式58 第三章 董事会职权60 第四章 董事会会议议程61 第五章 董事议事的权利和责任63 第六章 独立董事议事的权利和责任63 第七章 董事会议事程序65 第八章 董事会专门委员会工作程序68 第九章 董事会授权事项69 第十章 附 则70 附件三 监事会议事规则71 第一章 总 则71 第二章 监事会组成71 第三章 监事会职权71 第四章 监事会会议形式72