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二〇一七年十二月
1
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二○一七年第三次临时股东大会暨二○一七年第一次A 股类别股东
大会、二○一七年第一次H 股类别股东大会会议资料
一、 会议时间:2017 年12 月18 日(星期一)下午14 点30 分召开
二、 会议方式:采取现场会议及网络投票形式
三、 会议召集人:公司第五届董事会
四、 股权登记日:2017 年11 月17 日(星期五)
五、 会议地点:在上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆5 楼远洋
厅、香港皇后大道中183 号中远大厦47 楼会议室同时召开
六、 大会审议事项
(一)2017 年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及H 股股东
非累积投票议案
关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
1 √
(普通决议案)
关于公司非公开发行 A 股股票的方案的议案
2.00 √
(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值 (特别决议案) √
2.02 发行方式和发行时间 (特别决议案) √
2.03 发行对象及认购方式 (特别决议案) √
定价基准日、发行价格及定价方式 (特别决议
2.04 √
案)
2.05 发行数量 (特别决议案) √
2
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2.06 限售期安排 (特别决议案) √
2.07 上市地点 (特别决议案) √
2.08 募集资金数量和用途 (特别决议案) √
本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 √
(特别决议案)
2.10 本次非公开发行决议有效期
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