京版北教文化传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-043 证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券 京版北教文化传媒股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月7 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长乔玢 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年11月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 刊登了召开本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的 股份60,000,000股，占公司股份总数的84.25%。 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员 列席了本次会议。 1 / 3 公告编号：2017-043 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名刘青文先生为公司第一届董事会董事候选人的 议案》。 1、议案内容 因公司董事韩平先生向董事会提出辞职申请，根据 《公司章程》规定，现提 名刘青文先生为公司第一届董事会董事候选人，任期至第一届董事会任期届满。 刘青文先生简历如下： 刘青文，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。 2001年7月毕业于中央民族大学；2001年7月至2008年7月任北京出版集团编 辑室编辑；2008年8月至2010年2月任北京出版集团北京教育出版社副总编辑； 2010年3月至2011年7月任北京出版集团北教控股有限公司拓展中心总监；2011 年8月至2012年8月任北京北京市昌平区投资促进局副局长；2012年9月至2016 年12月任北教小雨文化传媒 （北京）有限公司总编辑；2017年1月至今，担任 北教传媒副总编辑。 该任命董事刘青文先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。 （二）审议通过 《关于提名韩平先生为公司第一届监事会监事的议案》。 1、议案内容 因公司监事会主席李国强先生向监事会提出辞职申请，根据 《公司章程》规 定，现提名韩平先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届董事会任期 2 / 3 公告编号：2017-043 届满。 韩平先生简历如下： 韩平，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1979 年3月至1981年3月，就读于北京运输公司技校汽车专业；1986年9月至1989 年7月，就读于中国政法大学函授部法律专业，获大专学历；1999年9月至2002 年7月，就读于中央广播电视大学金融学专业，获本科学历。1981年8月至1988 年12月，就职于北京第八运输公司，历任车间工人、团支部书记、团委书记、 财务科科长；1995年1月至1996年12月，就