河南中原高速公路股份有限公司2014年年度报告.pdf

河南中原高速公路股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张杨 工作原因 孟杰 董事 顾光印 工作原因 马沉重 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员） 冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2014 年实现净利润为 577,770,526.17 元，计提 10%法定公积金 57,777,052.62 元，加上母公司未分配 利润年初余额 1,545,761,881.36 元，扣除已支付的 2013 年度普通股股利 123,605,450.88 元，可 供分配的利润年末余额为 1,942,149,904.03 元。 拟以 2014 年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.20 元（含税）， 共派发股利 269,684,619.84 元。剩余未分配利润 1,672,465,284.19 元结转下一年度。当年现金 分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.29%。2014 年度公司不进行资本公积金转 增股本。 公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司 2014 年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现 金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害中小股 东的利益，相关决策程序合法有效。 1 / 181 河南中原高速公路股份有限公司 2014 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 181 河南中原高速公路股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项47 第六节 股份变动及股东情况59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况62 第八节 公司治理72 第九节 内部控制77 第十节 财务报告78 第十一节 备查文件目录 181