信质电机：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告(修订稿).pdf

股票代码：002664 股票简称：信质电机 信质电机股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告(修订稿) 一、募集资金使用计划 公司计划本次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目： 计划投资 拟用募集资金投 序号 项目名称 （万元） 入（万元） 年产 50 万套新能源汽车电驱动系统定转子新 1 45,000 45,000 建项目 2 智能制造生产线技术改造项目 40,000 40,000 年产 2800 万只精密机壳深拉伸汽车零部件技 3 10,000 10,000 改项目 4 新能源汽车动力总成系统研发中心建设项目 5,000 5,000 合计 100,000 100,000 本次非公开发行股票募集资金项目拟投资项目的总投资额为100,000 万元， 对本次非公开发行募集资金净额不足本项目投资总额的部分，公司将以自筹资金 解决。 若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目 以自筹资金先行投入，则先行投入部分将通过本次发行募集资金到位之后以募集 资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）年产50 万套新能源汽车电驱动系统定转子新建项目 1、项目概况 本项目计划投资45,000 万元，其中固定资产投资39,323 万元，铺底流动资 金5,677 万元。 2、项目实施单位及资金来源 1 该项目由信质电机组织实施，项目总投资45,000 万元，其中本次募集资金 投入45,000 万元。 3、项目建设必要性及市场前景分析 （1）项目建设必要性 新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车， 主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。为应对日益突出的 燃油供求矛盾和环境污染问题，世界主要汽车生产国纷纷加快部署，将发展新能 源汽车作为国家战略，加快推进技术研发和产业化，同时大力发展和推广应用汽 车节能技术。近几年国际新能源汽车市场保持了高速增长，新能源汽车已成为国 际汽车产业的发展方向，将成为推动汽车市场持续发展的强劲助力。 我国作为汽车大国，2014 年汽车产销量均超过 2,300 万辆，创全球历史新 高，连续六年蝉联世界第一，面临的燃油供求矛盾和环境污染问题较为突出，2014 年我国进口原油约3.1 亿吨，对外依存度高达59.6%，己成为世界第二大石油消 费国，且有可能在2015 年超过美国成为世界第一大石油消费国；同时，随着汽 车产业的发展，在我国大城市大气污染中，汽车尾气排放量己占大气污染源85% 左右，成为空气污染的第一大原因。随着经济持续发展和城镇化进程加速推进， 今后较长一段时期汽车需求量仍将稳中有升，中国汽车保有量将突破2 亿辆，能 源紧张和环境污染压力亦将愈发加大。在能源和环境保护的双重压力下，必须转 变原有能源消费结构，更合理有效地利用能源。 目前新能源汽车产业的发展已上升到国家战略层次；2012 年，国务院印发 了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，明确提出：到2020 年， 我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆；2013 年9 月，随着四部委联合印发《关于继续开