掌握规律深挖线索.doc

掌握贪污贿赂犯罪规律 深挖贪污贿赂犯罪线索 兰山区人民检察院　董金伟 　贪污贿赂犯罪案件线索是指检察机关受理或发现的，为破案提供脉络和途径的、反映国家工作人员或者国有单位涉嫌贪污贿赂犯罪活动的相关信息或材料。 如何通过整合侦查资源的优势有效地获取线索，并从中筛选出贪污贿赂犯罪线索以及通过线索经营来提高贪污贿赂犯罪线索的可查性，既是贪污贿赂犯罪侦查理论上需要不断深入研究的重要课题，也是自侦工作需要着力做好的重点工作。 一、当前我院贪污贿赂犯罪案件案源的现状 修改后的刑事诉讼法规定，人民检察院对贪污贿赂渎职侵权等贪污贿赂犯罪案件依法进行侦查，这是检察机关对贪污贿赂犯罪案件侦查的法律依据。检察机关对贪污贿赂犯罪案件进行侦查的事实依据，就是刑事诉讼法第83条规定的“公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。”及第86条中规定的“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。”，也就是我们通常所说的案件线索材料。当前，自侦部门获取案件线索的来源大致有以下四个方面：1、群众举报或机关、团体、企事业单位控告；2、纪检监察、公安执法执纪等部门移送；3、上级机关交办；4、犯罪嫌疑人自首；5、自摸线索；6、办案中自行发现。自08年来所贪污贿赂案件53件，其中群众举报是14件占26.4%，市院、纪委、公安移交是14件占26.4%，办案中自行发现是17件占32.1%，自摸案件线索8件占15.1%，办案中自行发现和自摸线索占47. 2%,群众举报和有关部门移交占52.8%。 从这里看，根据举报线索所查成的案件比率不高。我们院所接到的举报信数量、质量也出现了持续下降的趋势，主要表现在，一是举报线索的数量逐年递减；二是举报线索的质量不高，内容的可靠性不强，可查性不大；三是直接通过举报线索调查案件的成案率不高，并呈下降趋势，已严重影响和制约了检察机关反贪工作的深入开展。靠案中发现和自摸线索所查办的案件占的比重比较大，单纯靠群众举报完成不了反贪办案任务。 二、贪污贿赂犯罪案件线索的作用 在贪污贿赂犯罪案件的侦破过程中，检察机关能否及时发现、获取、评价、利用反映贪污贿赂犯罪客观事实的案件线索，将直接决定贪污贿赂犯罪行为能否被及时揭露与证实，侦查活动的目标能否顺利实现。案件线索主要有以下作用： （一）发现或揭露贪污贿赂犯罪的媒介 实践证明，实际发生的贪污贿赂犯罪行为，总是会通过各种不同的信息显露出来。这些相关信息汇集到一定程度，一旦被检察机关受理或发现，就会成为用以引领揭露和证实贪污贿赂事实的案件线索，检察机关可以通过这些案件线索发现或揭露贪污贿赂犯罪。 （二）启动初查或立案侦查的依据 案件线索的受理和发现是启动初查或立案侦查工作的依据和前提。以某一案件线索是否具有可查性，是否启动初查或者立案程序，完全取决了这一线索所反映出的贪污贿赂犯罪信息量，以及检察机关对此作出的调查与判断。贪污贿赂犯罪主体的特殊性决定了案件线索不同于一般刑事犯罪或行政执法案件线索一般刑事犯罪或行政执法案件线索具有突发、随机等特点，有案发事件或者案发现场，可以采取公开调查或随机检查的方式。检察机关负责查办的国家工作人员贪污贿赂犯罪案件，由于主体的特殊性，检察机关对受理或发现的具有可查价值的线索，必须经过一定程序、初步确认初查对象，然后才能决定初查或者立案侦查，这其中的依据则是案件线索。 （三）指引初查工作的向导 案件线索能为侦查人员提供初查的脉线，这些脉线有难有易、有隐有显，但往往能触发侦查人员办案的灵感，指引办案向着正确的方向前行。案件线索往往与犯罪事实存在一定的联系，尤其某些可查性大的线索直接或间接反映了犯罪嫌疑人犯罪活动的点或面。侦查人员可以通过逻辑推理、缜密求证再现贪污贿赂犯罪场景，为最终查明犯罪事实指明途径。 （四）保障侦查工作持续开展 借助案件线索资源的有效管理，为检察机关持续开展侦查工作提供保障。通过案件线索综合管理机制，对各类案件线索进行归类分析和比较分析，可以增强有限线索资源价值的利用率。检察机关从各种途径受理的案件线索，仅仅只是举报人、控告人向侦查部门提供的一种信息，是否属实、是否具有可查性，必须经过鉴别、判定和评估，不经过认真评估审查的线索，对检察机关掌控的全部案件线索规范的评估和审查，对案件线索从客观性、可查性和归罪性三个方面进行认真分析研究和评估，以整个案件走势具有不可低估的作用。案件线索科学管理，不仅可以打破案件线索条块分离的局面，而且也能逐步疏通传统方式下的信息不畅、解决线索资源浪费问题，并且也可以使检察机关对其他部门的线索信息有更多的了解，对拓宽案件线索来源、及时查究各类贪污贿赂犯罪将起到有效的保障作用。 三、贪污贿赂