管理审查会议记录.doc

会议记录 类别 □管理审查会议 □内部质量稽核会议 □质量会议 □其它 时间 2007.7.12 8:00-10:00 地点 会议室 主持人 记录 参加人员 管 理 审 查 会 议 输 入 讨 论 内 容 内部和外部质量稽核结果报告: 外部品质稽核:暂无 内部质量稽核缺失: (1)本次内部质量稽核缺失总有二项,其分布状况如下: 章节 缺失 部门 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 1 2 1 2 3 4 5 5 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 资财部 × 行政部 × 1.查资财部《供货商管制作业程序》规定，评鉴合格后必须登陆入合格供应商名册后才能作为合格供应商进行采购，而供应商广沪螺丝有采购螺丝系列，但在合格供货商名录上未见有登记. 原因分析：A、广沪螺丝为新进供货商，有评鉴，但未能及时列入《合格供货商名录》上 纠正预防措施： A、马上更新制作《合格供货商名录》 C、规定每月月初均定期进行更新《合格供货商名录》，当值主管负责进行查核记录 2．查行政部《人力资源管制作业程序》规定，必须制作合格讲师名册，只有登陆了《合格讲师名册》中，才有资格为讲师，而实际人事未能出具《合格讲师名册》。 原因分析：A、有制作《合格讲师名册》，人事人员粗心导致。 B、在遗失后未能及时的重新制定。 纠正预防措施： A、马上制作《合格讲师名册》， B、对人事人员进行文件控制与管制培训 C、定期对文件进行稽核一次，并由主管确认。 管 理 审 查 会 议 输 入 (2)以上二项缺失已改善,本次内部稽核之缺失未集中分布在同一个部门或同一个章节,且不构成重大缺失,帮本公司之质量系统基本满足ISO9001之要求,具备一定的充分性和有效性. 二.客户满意度调查报告: 客户满意度评估半年进行一次,以营业额每月10万为标准进行调查，发出7份客户满意度调查表，回收7份，均显示满意，且平均分为87分，总体水平接近非常满意，且无提出意见与建议，客户满意度为100％。 三.各部门目标达成情况:(5-6月份) 1.行政部: 人事: 每月员工培训次数≥2次.实际5-6月已全部按照年度教育训练计划安排进行了岗前培训,已达成了目标 文管：文控资料收发准确率为100％，实际5－6月文控发放30份文件，均准确发放，准确率为100％，有达成目标 2.工程部：工程:工程资料正确发放率100%.实际5－6月发出288份，均发放正确，正确率为100%.达成目标. 3.采购:所采购之物品交期准时率≥98%.5-6月实际为100%,目标已达成. 4. 仓库: 每月成品及材料帐与实物相符≧98%.5-6月实际库存准确率为100%,已达成目标. 5.品管部: IQC进料检验批准确率≧98%.5-6月实际为100%,已达成目标. QA每月成品检验合格率≧98. 5-6月实际为100%,已达成目标. 6.生产部: 每月生产良品率≧98%.5-6月实际成品合格率为98%,已达成目标. 7.业务部: 业务部: 客户每月书面投诉次数≤1次.5-6月实际无客户书面投诉,已达成目标. 四.过程,产品符合性报告: 5-6月份进料82批,均良好无须改善. 5-6月份IPQC发现制程有少量轻微不良品,均已改善完毕 成品检验合格率为100%,出货均无退货. 五.以往管理审查追踪行动报告: 本公司属第一次导入ISO9001:2000版,无以往管理审查追踪报告. 六.质量系统变动报告: 本公司5-6月份无重大质量系统变动. 2. 公司质量方针为“客户至上、品质为本、精益求精、永续经营”,在初次运行体系至今， 通过培训、公告的方式为全体员工所了解，以客户为尊，将品质作为公司发展的根本， 不断的改进与完善公司的品质管理系统，为公司永续经营奠定基础。均符合我公司实际运作以及能够满足客户的要求. 3.公司质量目标为客户满意度≧95%,实际客户满意度调查，总体满意度为87％，目标已达成.且符合我公司之实际运作. 七.改善建议报告: 1、生产部门提出,随着天气变热,车间的设施也应该相应的增加.如,风扇,抽风机等，行政部回复，目前公司正在积极的考虑调配，预计在8月中旬会采购大风扇6台。 2.生产部提出关于目前的状况，富奎公司每月的订货量在增长，为了满