综合部内部控制体系.doc

四川MCC科技有限责任公司 行政中心内部控制体系（2008企业标准-综合部） 经MCC公司董事会二届7次会议审议通过，2008年8月10日公布，9月1日起实施 总目录 一、MCC综合部管理体系是什么东西——制度构架的说明 1、综合部的部门职能 2、管理制度构架 3、重大事项经理指令跟单制度 4、综合部日常工作制度安排 二、做什么与怎么做——岗位基本职责 1、岗位分布与定员 2、岗位基本责任（包括但不仅限于）描述 3、岗位运行与日常控制 三、尽可能客观公正地评估——业绩考核 1、标准 2、考核主体 3、考核程序 4、考核表的填写、分值的计算及其工作成本 5、结果公示 四、奖惩 1、淘汰的残酷与必要——诫勉谈话与书面提示 2、表彰的多样性——从优秀到卓越的升级 3、异议——下级对考核结果的答辩与投诉 4、奖励兑现与确认 一、MCC综合部管理体系是什么东西——制度构架的说明 1、综合部的部门职能：负责行政事务、后勤服务、对外接待。 2、管理制度构架：分为三级层次，第一级层次根据综合部的部门职能确定岗位基本职责；第二级层次根据基本职责确定履职标准要求；第三级层次根据履职标准要求确定考核主体。 3、重大事项经理指令跟单制度：综合部的日常职能工作实行重大事项（由总经理认定）经理指令“发布——记录——签收”跟单制度。即凡总经理（含行政总监）认为重要的工作，综合部经理接受总经理的指令时，应当备有专用记录本《综合部日常工作记录——本部门》进行编号记录，并由总经理对指令进行确认签字，完成任务时，必须向总经理汇报并有总经理签字验收。综合部经理接受其他部门经理委托时，应当分部门备有专用记录本，并由部门经理对委托事项进行确认签字，完成服务任务时，应当向部门经理回复并有部门经理签字验收（即通常说的第二次签字）。 总经理发布重要指令，没有进行确认签字的，综合部经理可以视为没有下达指令。总经理通过电话或其他非当面形式下达重要指令，应当在事后补充确认签字；总经理可以委托总经理助理代为确认签字，但总经理助理不得代总经理签字验收，已经代验收签字的无效。部门经理提出委托的，可以委托该部门员工代为确认签字，但该部门员工不得代部门经理签字验收，已经代验收签字的无效。 总经理、分管行政总监、部门经理对综合部完成重大事项任务进行签字验收时，凡签字验收履行第二次签字者，视为综合部工作满足委托人要求；凡未第二次验收签字者，视为综合部工作不满足委托人要求。综合部工作未获得第二次验收签字时，应当主动征求委托人意见，改进工作，已经改进的，委托人应当履行验收签字；委托人对综合部完成重大任务的工作不满意、不签字验收者，应当当面申明理由；不申明理由者综合部有权向总经理助理申诉，总经理助理不得拒绝。 公司对综合部组织考核时，综合部应当提供《综合部日常工作记录——本部门》的跟单记录，分管行政总监、各部门经理应当以跟单验收记录为基本依据对综合部进行考核评价。各方对考核结果持有异议的，可以在考核结果公布之日的6个工作日（一周）内向公司监事会主席提出复议申请，超过6个工作日（一周）的公告期未提出的，视为接受。监事会主席在接到复议申请的最迟5个工作日内，应当履行调解仲裁责任，并向董事会通报结果。 有明显证据表明一方因人为因素故意为难、刁难另一方的，依照公司相关行政处罚办法对责任人进行处理。造成经济法律后果的，依法承担经济法律责任。 4、综合部日常工作制度安排：综合部经理有权确定、调整内部成员的分工、协作管理办法，报分管行政总监同意后备案执行。没有经行政总监同意的，不得执行。 二、做什么与怎么做 ——岗位基本职责 1、岗位分布与定员 1.1 综合部由经理（1名）、外勤（1名）、前台文员（2名）、网管员（1名）共计5人组成。 1.2 岗位定员的变动权，在公司实行工资总承包的条件下归公司总经理，在工资非承包条件下归公司董事会（包括临时会议）。 1.3 基本状态下的工作地点：所谓基本状态是指部门员工在非外勤工作任务、非接待任务条件下的上班岗位所在地点，是公司查岗的依据地点。综合部经理工作地点在综合部办公室、前台文员在前台及前厅、网管员在综合部办公室、外勤在前台。 2、岗位基本责任（包括但不仅限于）描述 2.1 综合部经理——直接上级：公司分管行政总监；直接下级：前台文员、网管员、外勤；资格条件：管理专业研究生毕业或有从事本职工作2年以上经验。 安排制作公司下一年度的行政日历。并发放至公司每个人。 根据公司近期工作安排或总经理部署，在每周定期召开周例会，分解工作并布置本周基本任务。 在每周定期对各部门卫生情况进行检查，督促整改。 在每周定期对各部门卫生情况进行验收，提出整改意见。 在每周定期召开周评会，检查本周基本任务。