IATF16949-2016管理评审会议记录.doc

2017年管理评审会议记录 （IATF16949-2016） 会 议 名 称 2017年第一次 管理评审会议 地 点 一楼会议室 时 间 2017/6/25 下午14:30~17:30 主持人 总经理 记录人 会议参加者签到： 会议议程： 以往管理评审所采取措施的实施情况； 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势信息：a、顾客满意度和相关方的反馈；b、质量目标的实现程度；c、过程绩效以及产品和服务的符合性；d、不合格以及纠正措施；e、监视和测量结果；f、审核结果；j、外部供方的绩效。 资源的充分性； 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 过程有效性的衡量； 过程效率的衡量； 产品符合性； 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估 顾客满意； g对照维护目标的绩效评审； 保修绩效（在适用情况下）； 顾客计分卡评审（在适用情况下）； 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识； 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 评 审 项 目 评审项目现状报告 评审结论 （包括改进措施） 管理代表讲话 我们公司自2017年推行IATF16949，17年2月份开始接受的指导、培训，持续4个多月的时间，从编写文件到实施都不断出现了许多问题，那是一个很艰苦的执行过程，透过发现不符合项，提出纠正措施，并进行持续改进。今天召开2016年度管理评审会议，就是要对IATF16949汽车系列产品质量体系运行的总检讨。 / 上次管理评审的跟踪措施 2016年管理评审结果2项改善措施; 改善措施均有效果 相关的内、外部因素的变化 从质量管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 内、外部审核结果 内审发现不合格项：体系审核不合格项、制造过程不合格项和产品审核不合格项。对不合格项，进行检讨。 质量体系内审的不符合项已整改 不良质量成本统计结果 不良质量成本统计结果≤1% 达标 质量策划完成情况 IATF16949质量体系策划 / 新产品开发情况 开发的两种新产品 已达标 纠正措施、预防措施完成情况 1、纠正与预防措施实施及时率和有效率达标。 2、内审不符合项里面有提到某些产品不合格要纠正，以后注意。 质量体系内审的不符合项纠正与预防措施实施已完成 各部门质量体系实施情况 各部门质量体系都按要求实施 基本符合 外部供方的绩效 2017年03月20日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到98%。详见附件五 内、外部顾客满意度 1.2017年度暂无顾客投诉. 2.2017年度客户客户满意度为95分，大于额定90分的指标 3.员工满意度调查90分 目标达成 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 目标达成 改进的建议和资源需求 2017年公司资源配置暂无需求 / 顾客期望 按时交货，保证质量 已达标 过程绩效指标完成情况及趋势 本公司的质量目标是：客户满意度 ≥90分；准时交付率100%；客户退货率≤100PPM 达成情况：客户满意度 95分；准时交付率100%；客户退货率0 PPM过程指标见统计表 质量目标的达成，趋势良好 应对风险和机遇所采取措施的有效性 风险和机遇所采取措施表的有效性 风险和机遇所采取措施表是有效的 标准的相关要求 见IATF16949标准9.3 符合IATF16949标准9.3