土地一级开发项目审计需要提供的相关资料.doc

土地一级开发项目审计需要提供的资料 一、土地一级开发手续履行方面需提供的资料 1．建设项目立项及批准文件（项目建议书、可行性研究报告、可行性研究报告批准文件、项目核准相关文件）。 2．用地批准文件（土地一级开发授权批复、用地预审、征地批复）。 3．规划批准文件（规划意见书、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证）。 4．拆迁实施方案及批复文件。 5．拆迁公示（拆迁实施主体向有关部门发出的暂停相关事项的书面通知）。 6．拆迁许可证。 7．拆迁公告。 8．建设单位与项目实施单位的委托合同及相关资料（委托土地一级开发的项目）。 9．项目资金的预算及批复资料。 10．建设单位及项目实施单位对该项目建立的管理制度及流程。 11．选用拆迁评估、拆迁服务及拆除单位的招投标资料（拆除公司、拆迁服务公司、评估公司招投标资料和资质、营业执照等证明资料）。 12．拆迁人与拆除公司、拆迁服务公司、评估公司签订的合同。 13．土地一级开发中关于重大事项处理的报批资料、会议纪要、内部文件、规定等。 14. 征地补偿安置协议、补偿款具体构成明细和依据。 15. 工程施工许可审批文件。 16. 交通影响评价报告及批准文件。 17．环境评估报告、环境评估报告批准文件。 18. 地质灾害评估报告、地质灾害评估报告批准文件。 19. 安全、消防设计批准文件。 20. 劳动职业卫生设计、劳动职业卫生设计批准文件。 21.与土地一级开发项目有关的其他审批手续资料。 二、土地一级开发拆迁补偿方面需提供的资料 ㈠民宅拆迁补偿审核需提供的资料 1．房屋拆迁补偿估价结果报告（包括评估过程资料、评估依据等原始资料）。 2．宅基地使用证、准建证及其他产权证明资料原件或宅基地、房屋面积测绘图及政府相关部门确认产权人、宅基地面积的资料原件。 3．北京市房屋估价表——房屋条件登记表。 4．有停产停业补偿的需提供： （1）营业执照复印件。 （2）税务登记证复印件。 （3）税票（符合北京市拆迁政策及项目实施方案的规定）。 （4）停产停业面积示意图。 （5）出租经营需提供租赁合同。 5．户口本复印件（分户的需提供分户条件下的户口本、法院判决书、离婚证等构成分户条件的证件）。 6．被拆迁人身份证复印件。 7．补偿及安置协议原件。 8．补偿款支付单据（银行受理单及对账单）。 9．项目实施单位对拆迁补偿的审核资料。 10．其他与拆迁补偿有关的资料。 ㈡非住宅房屋拆迁补偿审计需提供的资料 1．房屋拆迁补偿估价结果报告（包括评估过程资料、评估依据等原始资料）。 2．北京市房屋估价表——房屋条件登记表。 3．产权资料（房产证、土地使用证、房屋场地租赁合同等）的原件。 4．营业执照复印件。 5．税务登记证复印件。 6．税票（符合北京市拆迁政策及项目实施方案的规定）。 7．停产停业面积示意图。 8．身份证复印件（被拆迁人为个人的）。 9．货币补偿协议原件。 10．补偿款支付单据（银行受理单及对账单、发票等）。 11．项目实施单位对拆迁补偿的审核资料。 12．其他与拆迁补偿有关的资料。 三、财务需提供的资料 ㈠项目资金使用计划。 ㈡贷款合同。 ㈢与监管银行各分支机构签订的资金监管协议。 ㈣项目的总账、明细账、记账凭证（原始凭证）、项目财务决算报表等。 ㈤其他相关资料。 四、配套工程建设需提供的资料 1. 工程勘察、设计、施工、监理、物资采购单位的确定方式（招投标资料、资质证明、工程合同）。 2. 大市政基础设施建设工程竣工（施工）图纸、设计变更、工程洽商资料（无图纸的提供大市政工程的估算工程尺寸至可计算整体工程量的资料）。 3. 工程初步设计概算、施工图预算、工程竣工结算。 4. 工程施工图设计强制性标准执行审查文件。 5．工程竣工验收资料。 6. 其他相关资料。 2