城市燃气企业三年战略规划及发展计划201204.doc

城市燃气企业三年战略规划及发展计划201204 根据国家“314”总体部署和国务院的有关规划，重庆将加快建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖市。随着重庆建设国家级中心城市和两江新区开发全面启动，城市燃气需求将保持较快增长，从而为本公司创造良好的发展机遇。 一、发行当年和未来两年的发展计划 （一）发展战略 本公司以成为主业突出、管理规范、经营稳健的全国一流的城市燃气企业为发展愿景，在把握西部大开发、“五个重庆”建设、重庆市推进统筹城乡改革和发展、开发“两江新区”等重要战略机遇的基础上，公司将以立足重庆、内外扩张、依托主业、上下延伸为主线，以城市燃气经营为核心业务，加快供气基础设施建设、提高安全保障和综合服务水平，加强内部控制、规范日常运营，致力改善人居环境，提高人民生活质量，努力成为对社会、股东、客户、员工负责任的上市公司，实现企业“安全、和谐、开放、跨越”的发展。 （二）整体经营目标及主要业务经营目标 1、整体经营目标 本公司将充分发挥规模化经营优势，以重庆外环区域、渝东南、渝东北为重点不断拓展燃气市场，通过新建、并购扩张，持续提高供气服务规模和市场占有率；依托主业培育相关延伸产业，逐步形成合理的多元化产业格局；建立与重庆燃气发展规模、经营特点和上市公司相适应的高效管控体系和人才培养机制，推进技术进步、深化本质安全、提升客户服务水平、实现效益的良好增长，将公司创建为全国一流城市燃气企业，回报社会与广大投资者。 2、未来两年的主营业务经营目标 按照本公司制定的“十二五”规划，到2013 年，公司年度供气总量计划力争达到30 亿立方米，服务客户达到330 万户以上，重点拓展外环区域的25 个城镇大型聚居区、两江新区、武隆、南川、巫溪及渝东南地区燃气市场。 （三）业务拓展计划 1、拓展城市燃气供应市场和新客户开发 本公司将通过加快完成都市区天然气外环管网等燃气供应基础设施建设，积极发展重庆外环区域、渝东南、渝东北地区燃气市场，扩大供气市场占有率；发挥天然气的环保和价格优势，利用天然气发展的产业政策，大力拓展冷热电三联供等天然气新型应用市场。同时继续深化与战略投资者的合作，积极实施“走出去”战略，通过并购、合资等手段实现资本和规模扩张。 2、多渠道保障气源供应，建立天然气战略储备 本公司计划着力开展气源多渠道建设，综合利用多种方式提高天然气气源的保障程度：中石油提供主气源，中石化提供辅助气源，开拓LNG、液化煤层气、煤制天然气、页岩气等补充气源，逐步完善多气源供应保障体系。重点推进“三项储气”建设（即外环管网储气、大型球罐储气、LNG设施储气），实现天然气战略储备1亿立方米以上。 3、不断提升客户服务质量 本公司将重点推进服务意识的转变、服务效能的增强、服务方式的改进、服务环境的改善等四个方面工作，促进服务质量显著提高，客户综合满意度保持在85%以上。 （四）公司内部管理计划 本公司将以战略为龙头、以价值为导向、以规范运营和精细化管理为目标，拟采取以下措施建立符合燃气行业特征和公司实际的管控模式和管理制度： 1、优化管控模式，适应现代企业新发展，全面提升组织管控、精细化管理和运营能力，持续优化内控体系，着重加强战略管控、业务流程管控、风险管控、物资供应链管控、工程建设管控等五大机制建设，不断梳理、优化内控流程，增强风险防范与处置能力，切实提高运营效率和质量。 2、建立完善战略型财务管理和内部控制体系。利用财务信息网络加强财务日常业务处理及核算的准确性和及时性，提高资金使用安全性和效率；加强财务预算管理，全方位细化成本控制；积极推进管理体系制度化建设，完善内控体系，规范内部管理，加强经营风险防范。 3、加强安全生产管理，围绕过程控制与监督的主线，深入贯彻本质安全理念，尤其在管网和设备实施安全优化运行、维护及安全作业等方面强化管理，着力实施安全隐患排查整改、全员安全教育培训、安全用气宣传，提升安全预防能力和标准化管理。建立健全应急救援体系、安全生产科技支撑体系，安全风险评估评价体系、安全责任考核体系以及安全文化体系。 4、构建一支与公司发展相适应、具备行业比较优势、数量充足、结构优化、布局合理的人才队伍 ，为公司发展提供人才保证和智力支撑。公司将重点抓好 “双十双百”人才培养工程，即：培养引进10 名国家、部（市）级行业专家、培养造就10 名正高级专业技术人才、培养造就100 名公司骨干专业人才、培养造就100 名一线技术业务能手。 5、推进技术进步，加大“产学研用”力度，培养科技创新管理氛围，建设市级技术中心和重庆市重点实验室，降低能耗、输差率，提高输配调度、管网日常巡护和抢险能力，优化运行方式，促进公司安全、经济运行。 （五）再融资计划 本次发行上市后，公司根据业务经营和发展需要，在对投资项目、收购