某某煤矿生产经营目标管理责任书.doc

**煤矿生产经营目标管理责任书 甲方：****有限责任公司 乙方：**煤矿负责人 为了进一步明确目标，落实责任，使**煤矿的技改工程按照“初步设计”和“安全专篇”设计及煤监部门的要求，尽快完成，竣工验收，达到设计生产能力，经甲乙双方平等协商，达成如下协议，在执行中共同遵守。 一、目标管理期限 从2006年12月26日至2011年12月25日，共五年。 二、乙方管理职责 1、遵守国家的法律法规，合法生产和经营。对矿井的安全生产进行组织管理，并承担其管理责任、安全责任、经济责任、法律责任。 2、遵守集团的各项规章制度。 3、对矿井技改工程进行施工组织管理，抓紧竣工验收，达到设计要求和煤监部门的要求。 4、对矿井的全部资产进行管理，保障甲方的资产保值增值。 5、搞好煤矿的瓦斯抽放、瓦斯治理及标准化管理工作。 三、安全指标 百万吨工亡率≤5人，百万吨重伤率≤10人，百万吨轻伤率≤15人，不发生重大机电事故。国家若有新规定，按新规定执行。 四、产量指标 2007年原煤产量3万吨，2008年原煤产量8万吨，2009年原煤产量10万吨，2010年原煤产量12万吨，2011年原煤产量15万吨。（五年产量指标均不包括6%的正常升溢） 五、三量指标 2007年底开拓煤量≥25万吨，准备煤量≥10万吨，回采煤量≥4万吨；2008年底开拓煤量≥30万吨，准备煤量≥10万吨，回采煤量≥5万吨；2009年底开拓煤量≥36万吨，准备煤量≥12万吨，回采煤量≥6万吨；2010年底开拓煤量≥45万吨，准备煤量≥15万吨，回采煤量≥7.5万吨；2011年底开拓煤量≥50万吨，准备煤量≥18万吨，回采煤量≥9万吨。 六、利润指标 1、固定资产折旧费的缴纳 （1）乙方每年向甲方缴纳到2006年底止已形成的固定资产折旧费按10%计提。 （2）自2007年起新增的固定资产的折旧费按16.7%计提，与2006年底以前形成的固定资产折旧费一并缴纳。 2、2007年技改期间出工程煤3万吨的利润，用于当年的技改投入后，集团再投入1000万，达到技改验收合格（技改期间集团投入的资金专款专用，不得移作它用，若有超支，在乙方上缴的利润中扣减，技改目标责任书另签）。2008年缴纳利润240万元，2009年缴纳利润300万元，2010年缴纳利润360万元，2011年缴纳利润450万元。（利润按煤炭销售价152元/吨、不含各种税费58元/吨进行测算，若煤价上涨，利润增加则按煤价上涨率×年产量计算上缴）。 （22采区的投入，待施工设计完成后另定）。 3、国家规定的安全费按 10元/吨计提，维简费按10.50元/吨计提，专户储存、专款专用。按国家财政部、国家发改委、国家煤监局财建（2004）119号文件规定的范围内使用，未使用的余额视为煤矿当年的利润。 七、工资分配及奖惩 1、乙方内部的分配由乙方从计提的工资中进行分配。矿级管理人员的工资每年按计提工资的80%用于当年分配，每年提留的20%移至第三年支付。经营期满全部兑现。若经营期满，结算发现计提数额有差错时，应按实结算。 2、乙方2007年的工资收入纳入技改管理费中，随技改工程进度考核列支，从2008年起按当年上缴利润的4%计提。当年兑现80%，余下20%作为诚信保证金，移至第三年支付，经营期满只要缴纳利润无误一并结算付清；若缴纳利润有差额，按实结算。 3、乙方员工工资及管理费、安全费实行预算管理，摊入本矿成本费用中。 4、安全指标：工亡率按每减少1人奖励乙方5千元，每增加1人惩罚5千元；重伤率按每增减1人惩奖1千元，轻伤率按每增加减1人惩奖5百元，以此类推。 5、“三量”指标必须完成，如没有完成，扣减乙方年工资总额的20%，当年结算兑现。 八、甲乙双方的权力和义务 1、乙方的权力和义务 （1）有权决定员工的辞退与招聘。对副矿长和技术负责人的聘用和辞退有权提出建议，报上级公司批准后实施。 （2）有权决定员工的奖惩。 （3）对自产煤，外购煤有权决定价格和销售渠道。若以**公司名义代理乙方销售业务，销售价差由甲方弥补，记入乙方的上缴利润额。 （4）有权决定材料设备的价格。低值易耗品原则上由乙方审批采购。若集团公司供销部购买物资的价格高于煤矿的采购价，高出部分由集团供销部承担，有质量问题由集团供销部负责。但需核实，报集团批准。因设备材料不能按要求到位影响生产，造成的损失由集团供销部承担。核减乙方利润指标。 2、甲方的权力和义务 （1）为乙方经营管理提供合理的流动资金100万元（不计利息）。超过部分按年息8%计提资金占用费。 （2）有权对乙方的安全生产经营管理工作进行监督和检查。 （3）发现乙方有重大故意违规行为，有权进行追究，解除合同，辞退人员。 九、由于不可抗拒原因导致协议不能履行，甲乙双方协商解决。 附：利润的计算办法（必须有明确的收入范围、支