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某股份有限公司组织机构和部门职责
第 1 页,共 37 页
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组织机构和部门职责
文件编号: MD-030(0) 版本: A/0 分发部门: 分发号:
拟制/日期 审核/日期 批准/日期 名 称 组 织 机 构 图 决策系统 指挥系统 执行系统
名 称 股 东 会 职 责
股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,依照《中华人民共和国公司法》行使以下职权:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(3)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(4)审议批准董事会的报告;
(5)审议批准监事会或监事的报告;
(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(9)对发行公司债券作出决议;
(10)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
(11)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;
(12)修改公司章程。
名 称 董 事 会 职 责
董事会对股东会负责,行使以下主要职责:
(1)负责召集股东会,并向股东会报告工作;
(2)执行股东会的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案;
(4)制定公司年度财务预、决算方案;
(5)制定公司利润分配方案,弥补亏损方案;
(6)制定公司增加或减少注册资本的方案;
(7)拟定公司分立、合并、变更公司形式、解散及设立子公司等方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置;
(9)聘任和解聘公司总经理。根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,决定其报酬事项;
(10)制定公司的基本管理制度。
名 称 监 事 会 职 责
监事会行使下列职责:
(1)检查公司财务;
(2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(3)当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;
(4)提议召开临时股东会;
(5)公司章程中规定的其他职权。
名 称 董 事 会 秘 书 科 职 责
董事会秘书科主要是协助董事长的工作:
部门职责:
(1)国家政策研究,并向董事长、总经理提供研究信息;
(2)董事长办公会的组织、会议记录、记录整理归档等工作;
(3)参与草拟企划战略方案,经总经理助理审核后交总经理办公会议审议;
(4)经济发展趋势和行业发展趋势信息收集、整理、研究,并将研究成果报告董事长、总经理,供决策使用;
(5)定期组织公司经济形势分析会和行业经济形势分析会;
(6)协助董事长组织企业整体经济活动的运行,监督董事长办公会决议执行;
(7)协助董事长草拟公司级规章制度;
(8)做好董事长、总经理的后勤服务工作;
(9)监督公司执行国家经济法规,规范公司经营活动;
(10)企业内部宣传刊物的编辑出版,内部宣传栏的制作;
(11)文件(非质量管理体系)控制管理;
1)发文制度及行文程序的拟定和实施;
2)公司文件发放;
3)文件与资料登记、编号 、发行、保管、维护等;
4)过期文件的处理;
5)文件汇编;
6)文件与资料的有效性控制;
(12)参与公司发展规划工作,并对规划方案提出意见和建议;
(13)下达、跟踪实施经审议批准的发展规划方案;
(14)制定企业经营战略,并报总经理办公会批准后实施;
(15)公司印章的管理;
(16)公司战略执行检查及战略调整建议案的提出;
(17)董事长交办的其他相关工作。
名 称 市 场 部 职 责
市场部受营销副总领导,直接向营销副总报告工作。
部门职责:
全力做好市场开发与市场研究工作,为公司销售目标的实现提供帮助:
(1)围绕公司销售目标拟定市场开发计划,制定价格战略;
(2)营销方法的建立和过程的监控督察;
(3)现有市场分析和未来市场预测;
(4)营销信息库的建立和维护,客户档案、资料库的建立与维护;
(5)定期进行公司产品及代理经销产品的综合评价,营销方式的评价;
(6)消费者心理和行为调查,客户分析和行为调查,客户需求调查;
(7)消费趋势预测;
(8)品牌推广、消费引导;
(9)竞争对手分析与监控;
(10)营销渠道调研;
(11)制定营销、产品、促销、等企划案(含促销会议),并与销售部、国际贸易部共同实施,会同行政部制定企业形象等企划案、与行政部联合制作公司宣传资料;
(12)现有产品研究和新产品市场预测;
(
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