中国长城计算机深圳股份有限公司关于与中电信息、广州鼎甲签署2016.PDF

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-098 中国长城计算机深圳股份有限公司 关于与中电信息、广州鼎甲签署2016年度关联交易框架协议 暨日常关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 1、鉴于日常生产运营的实际需要，公司预计 2016 年下半年需向深圳中电 国际信息科技有限公司（简称“中电信息”）销售平板电脑相关产品、向广州鼎 甲计算机科技有限公司（简称“广州鼎甲”）销售服务器及存储相关产品与关联 方发生日常关联交易；预计与中电信息2016 年度交易金额不超过人民币2,000 万元、与广州鼎甲2016 年度交易金额不超过人民币500 万元；公司与关联方拟 签订《2016 年度关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经 公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。 2、鉴于中电信息和本公司的实际控制人均为中国电子，双方为关联方；广 州鼎甲为本公司参股企业，本公司董事周庚申先生同时兼任广州鼎甲的董事长， 双方为关联方；因此上述事宜已构成关联交易，但无需经公司股东大会审议。 3、2016 年8 月17 日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了前 述日常关联交易事项，关联董事回避表决，具体表决情况详见同日公告2016-097 号《第六届董事会会议决议公告》。本公司独立董事对本次日常关联交易事项进 行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为关联交易 表决程序合法，交易条件合理，未损害公司及中小股东的利益。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方的基本情况 第 1 页 共 5 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-098号公告 （一）深圳中电国际信息科技有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 3、法定代表人：宋健 4、注册资本：人民币16,000 万元 5、主营业务：信息技术的开发；电子产品的技术开发、技术咨询；计算机、 计算机软件及辅助设备的销售；国内贸易；经营进出口业务；电子元器件、集成 电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产 品的技术开发与销售；企业管理咨询；广告发布；在网上从事商务活动及咨询业 务。 6、财务状况：2015 年度，该公司实现营业收入 102,276 万元人民币，净 利润136.8 万元人民币，总资产60,886 万元人民币，净资产16,138 万元人民币。 7、现有股权结构情况：中国电子下属中国电子器材总公司全资下属公司。 8、履约能力分析：中电信息背靠中国电子器材总公司，资信状况及支付能 力优良，拥有较强的市场渠道及营销能力，具有履约能力。 （二）广州鼎甲计算机科技有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、住 所：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号科技创新基 地综合楼701-之九单元 3、法定代表人：周庚申 4、注册资本：人民币1,904.9798 万元 5、主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、 开发；计算机技术开发、技术服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算 机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；安全智 能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造；通信系统设备制造；通信 终端设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和 存储服务；数字内容服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处 理；计算机、软件及辅助设备批发；电子产品批发；技术进出口；计算机、软件 及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询服务；教育咨