关于控股孙公司上海灿坤签署土地征收补偿协议公告.PDF

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-036 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股孙公司上海灿坤签署土地征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、上海市嘉定区安亭镇人民政府（简称“安亭镇人民政府、甲方”），为扎实有序推 进城镇整体规划等公共利益进行征收，嘉定区第二批大型居住社区的土地储备及 前期开发工作，对位于嘉定区第二批大型居住社区黄渡基地（一期）内的坐落于 嘉定区安亭镇曹安公路4408号内的土地、房屋及附属资产实施协议征收。该房地 产权利人为上海灿坤实业有限公司【简称：“上海灿坤、乙方”，系公司控股子公 司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）的控股子公司（漳 州灿坤持股62.5%）】。 2、2017年9月13日，上海灿坤与安亭镇人民政府 就本次征收补偿事项签署《征收补 偿协议》，本次征收补偿不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组； 3、董事会审议本案的表决情况： 本公司于2017 年9 月13 日召开2017 年第一次临时董事会，七名董事全员出席， 表决通过《关于控股孙公司上海灿坤签署征收补偿协议的议案》。三位独立董事发 表独立意见认为：本次征收补偿系上海当地政府为推进城镇整体规划等公共利益 进行征收及土地储备及前期开发工作需要，征收补偿的定价是在上海同信土地房 地产评估投资咨询有限公司评估价值基础上由双方协商确定，征收价格合乎市场 定价，定价客观、交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，本次土地 征收补偿协议的签署可使上海灿坤获得现金支持，对后续的业务开展产生积极的 影响。本次交易表决程序符合有关法律、法规规定，合法有效，同意公司董事会 作出通过 《关于控股孙公司上海灿坤签署征收补偿协议的议案》的决议。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易事项 不需要提交股东大会审议；无需债权人同意。 1 二、 协议各方基本情况 （一）被征收方上海灿坤 1、基本资料： 公司名称：上海灿坤实业有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合作） 注册地：上海市曹安路4408号 主要办公地点：上海市曹安路4408号 法定代表人: 罗青兴 注册资本: 4000万美元（实收资本4000万美元） 统一社会信用代码：91300006072910350 主营业务：生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品及相关模具、各类电 脑和周边设备及零部件、开发电脑软件；IC封装及测试，销售自产产 品。（产品出口不涉及许可证和配额管理范围）（涉及许可经营的凭许 可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项 目，应当经过批准。 主要股东：漳州灿坤实业有限公司 持股62.5% （二）征收方上海市嘉定区安亭镇人民政府 1、基本资料： 名称：上海市嘉定区安亭镇人民政府 地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路79 号 法定代表人: 董爱华 2、交易对方安亭镇人民政府与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成本公司对其他利益 倾斜的关系。 三、交易标的基本情况 （一）标的资产概况： 本次征收范围位于上海市嘉定区安亭镇曹安公路4408号内(星塔路东)的房屋土地及 相关附属资产，宗地号为嘉定区黄渡镇联群村25/2 丘，土地性质为集体使用土地，土地 用途为工业，土地面积49377 平方米（合约74.07 亩），建筑面积36426.18 平方米（其