董事会文件格式.doc

关于进一步规范市属国有出资企业董事会 会议的通知 各有关企业： 为积极探索规范国有出资企业董事会建设的方法途径，进一步发挥董事会在公司治理中的重要作用，规范董事会会议，现就有关事项通知如下： 一、规范董事会会议的目的 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》的有关规定，通过规范和完善董事会，积极探索建立符合现代企业制度要求的公司法人治理结构和公司治理机制，建立健全法人治理结构，促进科学决策，科学管理，有效防范企业风险，增强企业的市场竞争力，确保实现国有资产保值增值和做优做强。 二、适用对象 1．市国资委履行出资人职责的国有独资企业、国有资本控股公司、国有资本参股公司及其出资成立的国有控股公司； 2．市国资委监管的国有独资公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司及其出资成立的国有控股公司(含国有上市公司)； 3．市人民政府授权市国资委监管的其他国有出资企业。 三、会议主要内容 （内容详见附件） 四、会议有关要求 1．董事会会议文件制作必须内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。 2．国有董事必须提前15日内将董事会会议通知、会议议程、议案书面上报市国资委董事监事办公室核准后方可召开。 3．国有董事应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送市国资委董事监事办公室备案，以此作为对国有产权代表年度考核评价的重要依据之一。 4．国有监管企业出资成立的国有控公司须参照上述要求报母公司进行核准、备案。 五、执行时间 本通知自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一、目录 市国资委 2013年8月26日 附件一 关于召开__________公司 第__届董事会第__次会议的通知 各位董事： 兹决定召开_______公司第__ _届董事会第____次会议。现将有关内容通知如下： 一、主持人： 二、召开时间：_____年__ 月____日 三、召开地点： 四、参会人员：[人员名单] 五、列席人员： （一）监事：[人员名单] （二）会议记录人员 （三）公司邀请的其他人员 六、拟审议事项： （一）[议题描述]； （二）[议题描述]； （三）[议题描述]； （四）[议题描述]； （五）[议题描述]； （六）[议题描述]； （七）…… 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名： 地址： 电话： 传真： 特此通知，敬请准时出席会议。 ????????????????????????????????_____________公司 ??????????????????????????????? 召集人签名： 　　　　　　　　　　　　　　?? ?_____年___月___日 附： 一、《会议回执》； 二、《授权委托书》。 附件二 回 ?执 _____________有限公司： 关于公司召开第 ???届董事会第 ???次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 ???出席本次会议。 签署： ???????????? 日期：二〇 ???年 ???月 ???日 附注： 一、请用正楷书写中文全名。 二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。 附件三 授 权 委 托 书 兹委托 ???先生/女士（身份证号码： ???????）代表本人，出席 ???公司第 ???届董事会第 ???次会议，并代为行使表决权。 本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。 委托人签名：????????????? 委托日期：二〇 ???年 ???月 ???日 附件四 __________公司 第__届董事会第__次会议签到簿 _____年___月___日 出席会议董事签到： 姓名 职务 有效证件号码 签字栏 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?