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金马股份三届八次董事会材料 关于本次募集资金使用的可行性报告 （一）大中型冲压模具研发及制造技术改造项目 现代模具工业有“不衰亡工业”之称。世界模具市场总体上供不应求，市场 需求量维持在600亿至650亿美元。我国的模具产业总产值保持13%的年增长率， 2005年模具产值已经超过了600亿元，在模具工业的总产值中，冲压模具约占50%， 塑料模具约占33%，压铸模具约占6%，其它各类模具约占11%。模具工业是我国汽 车工业发展的基础，国家已出台大量的政策引导和扶持我国模具工业的发展。“模 具加工工艺及设备”列入《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，《汽 车产业发展政策》指出“支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设 计制造能力”。在汽车生产中，包括汽车外形以及各种功能性零部件，85%以上 都是需要依靠模具成形。一个型号的汽车所需模具达上千套，价值上亿元，而当 汽车更换车型时约有80%的模具需要更换。随着中国汽车及零部件产业的迅猛发 展及模具加工能力的快速提升，中国汽车模具在制造成本方面的优势日益突出， 在模具开发上正逐步与世界水平接轨。 最近几年，我国汽车工业无论是产销量，还是每年推出的新型号都保持了极 高速的发展，为汽车模具的发展带来了广阔的发展空间，同时国外汽车整车企业 为降低成本，正大量将汽车模具从在国外采购或生产转为在中国采购，因此国内 对于汽车模具的市场需求极大。 本公司已建立专业的模具研发中心，具备中档大中型模具的设计研发和制造 能力。该项目引进三座标测量机、数控磨刀机、高速铣床、激光切割机以及三维 图形工作站等先进设备和软件，通过技术改造建设先进的大中型冲压模具研发及 制造中心。 该项目总投资13,503万元，其中固定资产投资约12,003万元，铺底流动资金 约1,500万元，项目建设期为12个月，项目建成达产后，年实现利润总额4,486 万元，税后内部财务收益率为20.17%。 （二）自动化冲压生产线技术改造项目 1 金马股份三届八次董事会材料 汽车工业是国家支柱产业，在整个国民经济中占有重要地位，随着我国汽车 工业水平不断提高，对汽车零部件提出了更高的要求。按照国际运行的标准，汽 车行业整车与零部件的规模比例应为1：1.7，因此“十一五”期间将是继整车高 速发展后零部件快速发展的高峰期。车身冲压件作为汽车零部件的重要组成部 分，必然随着国内整车市场快速发展而形成巨大的需求。 根据中国汽车工业协会编制的《中国汽车零部件“十一五”专项发展规划》 （评审稿），到2010年，我国零部件工业总产值将达到12,000 亿元，其中OEM、 售后维修、出口市场产值分别为6,300亿元、1,700亿元和4,000亿元，形成面向 国际、国内两个市场、层次分明、比较稳定的专业化和规模化汽车零部件配套体 系，该项目市场前景良好。 该项目引进多连杆单动压力机，自动化上下料系统等先进设备和软件，通过 技术改造建设国内领先的自动化冲压生产线，形成批量生产承用车车身大、中型 冲压件的能力。 该项目建成后，将大幅提高本公司现有的冲压生产能力、加工水平和质量保 证能力，彻底改变公司目前大型设备能力严重不足、自动化水平不高、资源分散、 冲压毛坯剪切落料方式和检测手段相对比较落后的格局。 该项目总投资23,299万元，其中固定资产投资约20,299万元，铺底流动资金 约3,000万元，项目建设期为15个月，项目建成达产后，年实现利润总额6,950 万元，税后内部财务收益率为21.91%。 （三）柔性化焊装生产线技术改造项目 中国加入WTO后，汽车产量以30％以上的幅度增长，2006年中国汽车产量达 到创记录的723万辆的水平，中国超过德国成为世界第三大汽车生产国。2006年 国产承用车产销量分别为523.33万辆和517.60万辆，同比增长了32.76%和 30.02%，大大高于2005年的增长率。车身焊接组件作为汽车零配件的重要组成， 其焊接质量的好坏直接影响整车的内在安全和外观形象，因此，焊接组件随着国 内整车快速发展