兴业银行股份有限公司关联交易公告.pdf

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2008-20 兴业银行股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、重要内容提示 （一）交易内容： 2008 年 2 月 4 日，经第六届董事会第六次会议审议批准，公司已同意给予 中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）及中粮财务有限责任公司对外基本授信 人民币 18 亿元，授信有效期一年，额度可用于本外币流动资金贷款（期限不超 过三年）、即远期信用证、进口押汇。 2008年8月18日，经第六届董事会第十一次会议审议批准，公司同意给予 中粮集团内部基本授信人民币 20 亿元，授信有效期一年，额度用于以中粮集团 为发行主体的短期融资券、无担保企业债等信用产品的投资,本公司以中粮集团 为发行主体的债券投资存量纳入此额度总控。本次关联交易事项获批后，中粮集 团在本公司累计敞口为38亿元人民币。 （二）回避表决事宜：关联董事蔡培熙先生回避表决。 （三）关联交易影响：本次关联交易是本公司正常的综合授信业务，对本公 司正常经营活动及财务状况无重大不利影响。 二、关联交易概述 根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及公司章程 等相关规定，中粮集团系本公司的关联方，且本公司给予其的上述累计授信额度 介于本公司上季末资本净额1%以上、10%以下，属于重大关联交易，需由审计与 关联交易控制委员会进行合理性、公平性审核后，提请董事会审议批准。 2008年8月12日，公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会审议并同 意将《关于授予中粮集团有限公司基本授信额度的议案》提交董事会审议。8月 18 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于授予中粮集团有限公司基 1 本授信额度的议案》，同意给予中粮集团内部基本授信人民币20亿元，授信有效 期一年。 本次关联交易事项获批后，加上中粮集团本部在本公司现有敞口额 18 亿元 人民币，中粮集团在本公司累计敞口为38亿元人民币。 三、关联方介绍 中粮集团现为本公司第四大股东，截至2008年6月30 日持有本公司3.03% 的股份，为本公司关联方。该公司已与本公司正常开展多次业务合作。 中粮集团为国有独资大型企业，原名为中国粮油食品（集团）有限公司，2007 年 4 月更为现名。企业营业期限为长期，现注册地为北京，注册资本 3.1223 亿 元，法定代表人为宁高宁。现下属拥有中粮贸易、中国粮油、中国食品、地产酒 店、中国土畜、屯河公司、中粮包装、金融事务部等主要业务板块。 中粮集团是我国最大的进出口企业之一，长期从事粮油、食品类产品的进出 口贸易业务，拥有丰富稳定的网络渠道和客户资源，经营实力较强。多年来该公 司不断进行业务结构的改革，逐步从传统的贸易类公司向多元化、实业化方向转 变。从粮油食品的贸易业务向粮油食品的生产、加工领域发展，借助原有的渠道 资源，经过多年的发展已拥有了多个知名品牌，已成为国内食品行业品牌消费品 的龙头企业；还介入了酒店、运输、房地产、金融等行业，行业触角不断扩展。 四、关联交易的主要内容和定价政策 本公司给予中粮集团基本授信人民币 20 亿元，授信有效期一年。本次额度 用于内部基本授信，本公司授信条件没有优于其他借款人同类授信的条件，亦不 低于该公司在其他银行的授信条件；本公司与该公司授信均按一般的商业交易条 件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。 五、关联交易的目的及其对本公司的影响 本次关联交易是本公司正常的授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无 重大影响。 六、独立董事意见 鉴于授予中粮集团有限公司基本授信额度事项属重大关联交易范畴，公司独 立董事王国刚、巴曙松、邓力平、许斌、林炳坤对该关联交易事项发表独立意见 如下： 1、公允性。本人认为上述关联交易事项均按照等价有偿、公允定价的原则 2 定价，没有违反公开、