北京合纵科技股份有限公司定向增资结果报告书.pdf

股份简称：合纵科技 股份代码：430018 北京合纵科技股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、定向增资履行的相关程序 北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）定向增资方案已经公司第 一届董事会第五次会议和 2008 年度第一次临时股东大会审议通过，并向申银万 国证券股份有限公司提出定向增资的申请，协助办理有关定向增资的事宜。公司 定向增资申请已于 2008 年 3 月 4 日通过中国证券业协会备案确认（中证协函 [2008]72号），之后公司办理本次非公开定向增资入资工作，由中勤万信会计师 事务所有限公司对本次增资进行了验证。公司 2008 年 4 月 9 日获得中国证券业 协会出具的定向增资股份登记函，于2008年4月14 日到中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续。 二、定向增资股份的种类和数量 公司计划以非公开定向增资的方式增资1000万股有限售条件的人民币普通 股，募集资金3000万元。 增资结束后，公司实际增资1000万股，募集资金3000万元。 三、定向增资价格及定价依据 本次定向增资价格为每股人民币 3 元。本次定向增资价格在参考市盈率的 基础上与投资者沟通后确定。 四、定向增资前公司原有股东优先认购的情况 公司以2008年3月5 日为股权登记日。登记在册的公司原有股东享有优先 认购权，共有 3 名在册股东参与认购，共认购 300 万股，其余 21 位原有股东放 弃优先认购权。 五、募集资金情况、用途及相关管理措施 (一)资金募集情况 本次定向增资已收到股东认缴股款人民币3000万元。经中勤万信会计师事 1 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 务所有限公司出具的(2008)中勤验字第03007号《验资报告》验证，该笔资金已 经汇入公司指定账户，合计认购公司1000万股股份。 （二）募集资金用途 本次募集资金将投入以下项目： 序 号 投入项目 募集资金计划投入 募集资金实际投入 1 TPSQ 环网开关柜 660 万元 按计划投入 2 TPS6 环网开关柜 2340 万元 按计划投入 1、TPSQ 系列环网开关柜的产业化 TPSQ 型 SF6 环网柜，也称为单元柜，是目前国内中高端环网柜产品的主流 柜型，而公司研发的TPSQ系列具有其独特的优势。由于我国很多地区空气潮湿， 空气中酸和盐的含量较高，国外产品在我国运行中经常发生短路现象。公司利用 自主产品EPDM橡胶电缆头的优势，致力于EPDM橡胶固封复合绝缘的环网柜的设 计，将母线及开关上下出线端包封在两层结构的 EPDM 橡胶内，绝缘水平达到了 工频 42KV5MIN，母线相间无空气距离要求。这样不仅缩小了开关柜的体积，也 极大提高了产品的耐气候性和防护等级。与此同时，该型号的环网柜还采用了公 司自行研发的SMC6负荷开关。公司研制的SMC6型SF6负荷开关的正面留有一个 可视窗，能直接观察到开关的触头，即开关的实际工作状态，有效保障了电气检 修人员的人身安全。目前该产品已获得国家专利。 该环网柜的主要技术于 2006 年开发完成，目前已进入产业化阶段，截止到 2007年6月，公司已对外销售了1040个功能单元，成为公司环网开关柜的主要 型号。该产品具有两大技术优势即开关可视技术和全绝缘固封技术，有很好的销