北京赛迪传媒投资股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告.pdf

股票代码：000504 股票简称：赛迪传媒 公告编号：08-015 北京赛迪传媒投资股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次 临时会议召开的通知已于 2008 年 6 月 6 日前以邮件和传真方式送达公司全体董 事，本次会议于 2008 年 6 月 13 日上午 9:30 在赛迪大厦 2 层会议室召开。会议 应到董事 11 名，实到 10 名,授权委托 1 名，独立董事陈湘因出差委托独立董事 梁祥丰代为出席并行使表决权，会议由李颖董事长主持,会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下： 一、审议了关于提名公司第七届董事候选人的议案 1、公司股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心，持有公司股份 79,701,655 股，占公司股份总数的 25.58％，公司董事会以 11 票赞成，0 票反 对，0票弃权，同意信息产业部计算机与微电子发展研究中心提名罗文先生、徐 广懋先生、王鹏先生为赛迪传媒第七届董事会董事候选人； 2、公司股东中国东方资产管理公司，持有公司股份 73,800,138 股，占公司 股份总数的 23.69% ，公司董事会以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意中国 东方资产管理公司提名柳旭女士、夏琳女士、曹虹女士为赛迪传媒第七届董事会 董事候选人； 3、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，公司董事会提名蒋力先生、郭国庆 先生、温学礼先生、贾轶峰先生、杨占武先生为公司独立董事候选人。 公司独立董事黄蓉芳女士、梁祥丰先生、张圣怀先生、蒋力先生、郭国庆先 生、陈湘先生对公司第七届董事会董事候选人的提名程序、任职资格进行了核查， 并发表独立意见如下：“一、赛迪传媒第七届董事会董事候选人的提名符合合法 律、法规和《公司章程》规定的条件和程序； 二、赛迪传媒第六届董事会拟提交公司 2008 年第二次临时股东大会选举的 第七届董事会董事候选人具备相应的任职资格，并均已出具书面声明，同意接受 提名，承诺所提供的个人资料真实、完整并保证当选后切实履行其职责。 综上，我们认为赛迪传媒第七届董事会董事候选人的提名结果合法有效，可 以提交公司股东大会选举。” 上述董事候选人须经股东大会选举通过，方可组成本公司新一届董事会，独 1 立董事候选人的任职资格和独立性经过深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 公司股东大会选举为独立董事。董事、独立董事候选人简历附后。 三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，公司董事会决定于2008年6月30 日召开公司2008年第二次临时股东大会，审议如下事项： 1、关于选举赛迪传媒董事会换届选举的提案； 2、关于选举赛迪传媒监事会换届选举的提案； 特此公告 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董 事 会 二○○八年六月十四日 2 附：董事候选人简历（见下页） 1、罗文：男，1964 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，毕业于北京 交通大学。曾任电子工业管理干部学院社会科学系副主任、教务科研处副处