南京栖霞建设股份有限公司有限售条件的流通股上市公告.pdf

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2009-01 南京栖霞建设股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为327,974,400股，其中因股改产生的有 限售条件流通股 262,379,520 股，因 2008 年公开增发网下配售产生的有限 售条件流通股65,594,880股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月2日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、公司股权分置改革于 2006 年 1 月 11 日经相关股东会议通过，以 2006 年1月19 日作为股权登记日实施，于2006年1月23 日实施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：是 有关股东对于追加对价的有关承诺（见以下特别承诺1）已全部实现，未触 发追加对价的履行条件，因此追加对价部分的限售股份已经流通上市。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 1、股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通 做出的承诺： （1）2006至2007年，公司年度净利润以2005年为基数年均复合增长率不 低于30%。公司非流通股股东承诺，如公司2006年和2007年度未实现净利润年 均 30%的复合增长率，或公司 2006 年、2007 年中任意一年年度财务报告被出具 标准无保留意见以外的审计意见，公司非流通股股东将在 2007 年度股东大会审 议通过相应年度报告后的 10 个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送 股份，追加赠送股份总额为 120 万股，按照目前流通股股本规模（6000 万股） 1 计算，等同于每10股追送0.2股。 如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等 事项，则公司非流通股将对追加赠送的股份总数进行调整，调整公式如下： 送股或转增股本：S =S ×（1＋N ）同比例缩股：S=S ×（1－N ） 1 0 1 1 0 2 其中，S 为股本变化前追加送股的股份数，S 为股本变化后追加送股的股份 0 1 数，N 为总股本增加的比例，N 为总股本减少的比例。 1 2 如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送股 份总额。 （2）限售期及期内限制价格 本公司非流通股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日，均须遵守 《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定：自改革方案实施之日起，在十 二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股 股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售 数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不 得超过百分之十。 此外，南京栖霞建设集团有限公司承诺其所持非流通股股份在自获得上市流 通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股。 在公司因利润分配、资本公积转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份 或股东权益变化时，上述设定的最低限制价格（8 元/股）将按以下公式进行除 权计算： 派息：P1＝P－D； 送股或转增股本：P1＝P/(1＋N)； 送股或转增股本并同时派息:P1＝(P－D)/(1＋N) 增发新股或配股：P1＝（P+AK）/(1+K) 三项同时进行：P1＝（P-D+AK）/(1+K+N) P 为承诺价格，P1 为调整后的价格，D 为每股派息，N 为送股率或转增率， 增发新股或配股率为K，新股价或配股价为A。（如按规定，不除权的行为除外） （3）2005 年至 2007 年，三年内公司的原非流通股股东将在年度股东会议 上提出按照