双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告.pdf

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2008-012 双钱集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议， 于 2008 年 6 月 3 日发出通知，2008 年 6 月 13 日在公司本部会议室召开。会议 应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公 司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人提名的议 案》； 公司第五届董事会将于 2008 年 6 月 17 日任期届满，依照《公司章程》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》的有关规定，公司 第五届董事会提名范宪先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先生、黄玉贵先生、郑国培 先生、施德容先生、章曦先生作为公司第六届董事会董事候选人，其中提名郑 国培先生、施德容先生、章曦先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职 资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交 2008 年 第一次临时股东大会选举。（董事候选人简历详见附件一；独立董事关于公司董 事会换届的独立意见详见附件二；独立董事候选人声明、独立董事候选人关于 独立性的补充声明详见附件三；独立董事提名人声明详见附件四） 独立董事一致同意董事会对上述人员的提名。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、审议通过了《关于公司向华谊（集团）公司借款 2 亿元的议案》； 随着公司生产销售的进一步增长，亟需增加流动资金，公司拟取得控股股 东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）的财务支持，并与之签订《借 款协议》，协议的主要内容为：华谊集团向公司提供借款人民币二亿元，借款期 限为 12 个月，借款的年利率为 7.47% （参照银行基准利率）。上述事项经公司董 事会审议通过后，还需经公司股东大会审议批准。 由于本次交易构成了关联交易，关联董事范宪先生、黄玉贵先生回避了表 决。 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议通过了《关于更换公司指定披露信息报刊的议案》； 公司原指定《上海证券报》和香港《南华早报》为刊登公司公告和其他需 要披露信息的报刊。经公司董事会本次会议审议通过，公司将指定《上海证券 报》和《香港商报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。报刊更换还 将涉及公司章程相应条款的修改，需获得股东大会审议批准后实施。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 四、审议通过了《关于公司章程的修改说明》； 公司章程修改说明的具体内容详见附件五，该议案经董事会审议通过后， 还需提交公司股东大会进行审议。 1 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 五、审议通过了《关于授权公司管理层与重庆市万州区政府签订合作协议 的议案》； 公司经过对牡丹江市、徐州市、昆明市、重庆市万州区等地区多次考察对 比，考虑到万州区有较优惠的财税政策，劳动力成本低，以及运输便利等优势， 拟把农用斜交胎产品全部转移至万州区生产，有利于盘活公司闲置资产，优化 产品结构，满足市场需求，丰富产品链结构。 公司已对万州区投资环境和区域经济环境进行了充分了解和分析，同时当 地政府对一些投资优惠政策（包括土地、税收、配套设施等投资要素）进行了 承诺，为了尽快将政府承诺的优惠政策明确下来，以便寻求合适的合作方，建 立合资公司并启动项目建设，公司希望能以合作协议的形式进行约定，公司董 事会将按照董事会投资权限授权管理层与重庆市万州区政府签订合作协议。有 关合作协议的详细内容将在文件签署后及时披露。 六、审议通过了《关于召集召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。 具体事宜详见关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会通知（临时公告编 号：临 2008-013 ）。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票