合肥丰乐种业股份有限公司2007 年年度股东大会决议公告.pdf

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2008-14 合肥丰乐种业股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2008 年 5 月 16 日上午9 ：00 ； 2 、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼四号会议 室； 3、召开方式：现场投票； 4 、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长吴大香先生因公出差，本次会议由副董事长徐继 萍女士主持； 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东及代理人4 人，代表股份 84,963,501 股，占公司总 股本 225,000,000 股的 37.76% 。 四、提案表决情况 本次会议经过逐项审议，以记名投票表决方式，决议如下： 1、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》； 表决情况：同意票数 84,963,501 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ； 弃权票数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。 2 、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意票数 84,963,501 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ； 弃权票数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。 3、审议通过了《2007 年度财务决算报告》； 表决情况：同意票数 84,963,501 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ； 弃权票数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。 4 、审议通过了《2007 年年度报告及年报摘要》； 表决情况：同意票数 84,963,501 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ； 弃权票数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。 5、审议通过了《2007 年度利润分配方案》； 以 2007 年期末公司总股本 225,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30 元（含税），共计 6,750,000 元，剩余未分配利润结转下一 年度，本年度不进行资本公积金转增股本。 表决情况：同意票数 84,963,501 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ； 弃权票数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。 6、审议通过了《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司 2008 年度 财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》； 表决情况：同意票数 84,963,501 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ； 弃权票数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。 7、审议通过了《关于 2008 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料 向银行申请贷款额度提供担保的议案》； 表决情况：同意票数 84,963,501 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ； 弃权票数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。 8、审议通过了《募集资金管理制度（修订稿）》； 表决情况：同意票数 84,963,501 股，占出席股东大会有表决权股份 总数的 100%；反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ； 弃权票数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。