合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告.pdf

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2009—010 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资的基本情况 2009 年 4 月 25 日，合肥百货大楼集团股份有限公司（下称本公司）、合肥 市国有资产控股有限公司（下称国资公司）、合肥荣事达集团有限责任公司（下 称荣事达集团）、合肥兴泰控股集团有限公司（下称兴泰集团）4 家中方企业与 意大利 MONETTI S.p.A. （下称梦尼特公司）在合肥市签订《合资合同》，拟共 同投资3 亿元注册成立合资公司，建设冷链物流项目。 2.兴泰集团持有本公司15.8%股权，为本公司第二大股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》10.1.3的规定，本次交易构成关联交易。 3.董事会审议投资议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序 2009年4月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议，应到董事11人， 实到董事 11 人，会议以赞成 10 票、0 票弃权、0 票反对表决通过《关于投资参 股中外合资企业运营冷链物流项目的议案》，关联董事郝敬开先生回避表决。本 次董事会会议召开前，独立董事对本次投资事项进行审核，同意将该事项提交董 事会审议，并发表了独立意见。 本次投资事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4.本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，但需经中华人民共和国政府主管部门审核批准后生效。 二、交易对方介绍 MONETTI S.p.A. （一）公司名称： 1．公司住所：意大利库内奥省拉科尼奇市皮埃蒙特王子路61号 1 2．企业类型：股份公司 3．法定代表人：莱蒂齐娅.罗扎诺 4．注册资本：2,463,500.00欧元 5．经营范围：专有技术的创意，研究和设计,生产和销售层压塑料保温和控 温产品,热塑热固预制件,聚酯加强件和其他衍生品,含工艺及其配件等。 6．梦尼特公司总股本为 4737500 股，其中 FIN.CO.P. S.R.L（下称芬可普 公司）持有 3008596 股，占总股本比例为 63.51%；纽波特海岸-莱蒂齐娅.罗扎 诺信托基金持有 1491404 股，占总股本比例为 31.48%；ELEMA 有限公司持有 237500股，占总股本比例为5.01%。 芬可普公司为梦尼特公司控股股东，法定代表人莱蒂齐娅.罗扎诺，注册资 本 99500 欧元，位于意大利都灵省翁贝托国王大道 23 号，经营范围：参股任何 形式的其他企业或实体,在参股企业或实体里进行投资并进行技术和金融合作 (亦可在其他国家进行)。实际控制人为莱蒂齐娅.罗扎诺女士。 （二）合肥市国有资产控股有限公司 1．公司住所：合肥市花园街4号安徽科技大厦17层18层 2 ．企业类型：有限责任公司 3 ．法定代表人：俞能宏 4 ．注册资本：59157.52万元人民币 5 ．经营范围：授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信 用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、 收购。 6 ．国资公司是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，该委员 会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属 的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产 管理体制改革和营运中遇到的重大问题。 （三）合肥荣事达集团有限责任公司 1．公司住所：合肥市长江西路669号 2 ．企业类型：有限责任公司 3 ．法定代表人：金友华 4 ．注册资本：77464.5 万元人民币