合肥美菱股份有限公司公司投资者关系管理制度.pdf

合肥美菱股份有限公司公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动上市公司完善治理结构，规范上市公司投资者关系管理工 作，促进证券市场健康发展，制定合肥美菱股份有限公司投资者关系管理制度。 第二条 投资者关系管理是指通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和 员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理负责人 第八条 本公司可指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，并设具体部 门承办投资者关系的日常管理工作。 第九条 投资者关系管理负责人全面负责公司投资者关系管理工作。投资者 关系管理负责人在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况 下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动 。 第十条 投资者关系管理负责人负责制定公司投资者关系管理的工作管理 办法和实施细则，并负责具体落实和实施。 第十一条 投资者关系管理负责人负责对公司高级管理人员及相关人员就投 资者关系管理进行全面和系统的培训。 第十二条 在进行投资者关系活动之前，投资者关系管理负责人应对公司高 级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。 第十三条 投资者关系管理负责人应持续关注新闻媒体及互联网上有关公 司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。 第三章 自愿性信息披露 第十四条 公司可以通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现 行法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。 第十五条 公司进行自愿性信息披露应遵循公平原则，面向公司的所有股东 及潜在投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等条件下进行投资活动，避免 进行选择性信息披露。 第十六条 公司应遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状 况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮 助投资者作出理性的投资判断和决策。 第十七条 公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性 文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。 第十八条 在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息 不真实、不准确或不完整，或者已披露的预测难以实现的，上市公司应对已披露 的信息及时进行更新。对于已披露的尚未完结的事项，上市公司有持续和完整披 露义务，直至该事项最后结束。 第十九条 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法规和规则规 定应披露的重大信息，应及时向交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披 露。 第四章 投资者关系活动 第一节 股东大会 第二十条 公司应根据法律法规的要求，认真做好股东大会的安排组织工作。 第二十一条 公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和 地点等方面充分考虑便于股东参加。在条件许可的情况下，可利用互联网络对股 东大会进行直播。 第二十二条 为了提高股东大会的透明性，公司将广泛邀请新闻媒体参加并 对会议情况进行详细报道。 第二十三条 股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应 尽快在公司网站或以及其他可行的方式公布。 第二节 网站 第二十四条