吉林光华控股集团股份有限公司子公司增加对外投资暨关联交易公告.pdf

证券代码：000546 证券简称：光华控股 公告编号:2006-31 吉林光华控股集团股份有限公司 子公司增加对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、释议 本公司、上市公司：指吉林光华控股集团股份有限公司 苏州置业：指苏州置业房地产开发有限公司 苏州华锐：指苏州华锐置业有限公司 太湖华城：指苏州太湖华城房地产发有限公司 二、关联交易概述 2006年12月7日，苏州置业召开股东会，决定对其子公司苏州华锐增加投资 2665.8万元，增资后苏州置业对苏州华锐持股比例不变，仍持有90%股份。 2006年12月5日，太湖华城召开董事会，决定对苏州华锐增加投资296.2万 元，增资后太湖华城对苏州华锐持股比例不变，仍持有10%股份。 苏州置业为本公司控股子公司，本公司持有其99%股份；太湖华城原为本公 司实际控制人苏州市光华实业集团有限公司子公司，经本公司2006年10月17日临 时董事会审议通过（公告刊登在2006年10月18日《证券时报》上），太湖华城通 过资产置换成为本公司控股子公司，股东的工商变更手续正在办理当中。鉴于以 上情况，苏州置业与太湖华城对苏州华锐共同增资构成关联交易。 2006 年 12 月 12 日，本公司召开临时董事会议，关联董事许华先生、张虹 先生、蔡建新女士、单强先生回避了表决，非关联董事三人经表决同意苏州置业 对苏州华锐增资2665.8万元。 独立董事发表的独立意见认为：本次关联交易对苏州华锐拟进行的项目开发 1 十分必要；有利于上市公司的控股子公司主营业务进一步发展，对上市公司持续 经营及主营业务进一步提升具有积极意义。 本次关联交易不需要经过其它部门批准。 三、关联方介绍 1、苏州置业 该公司为本公司控股子公司，本公司持有其99%股份，公司全称苏州市置业 房地产开发有限公司；企业类型为有限责任公司；设立于 2002 年 10 月 25 日； 注册资本：5020 万元；注册地：苏州工业园区蒌葑板泾工业区；法定代表人： 许华。主营业务：房地产开发经营；房产信息咨询；销售钢材。截止 2006 年 11 月30 日，该公司总资产25145.21 万元，净资产为 11068.17 万元，净利润为 2244.46 万元。 2、太湖华城 经本公司 2006 年 10 月 17 日临时董事会审议通过，太湖华城通过资产置换 成为本公司控股子公司，股东的工商变更手续正在办理当中，工商变更完成后， 公司将持有太湖华城 75%股份。太湖华城全称苏州太湖华城房地产开发有限公 司；企业类型为合资经营；该公司成立于 1995 年 3 月 31 日，注册资本金 210 万美元。注册地址：江苏省苏州市吴中区甪直镇。法定代表人陈颂菊。营业范围： 房地产开发、物业经营管理及配套设施服务。截止 2006 年 11 月 30 日，该公司 总资产3977.05万元，净资产为715.42万元，净利润为-26.91万元。 四、关联交易标的基本情况 苏州华锐全称苏州华锐置业有限公司，企业类型为有限责任公司；设立于 2002年8月；注册资本：2238万元；注册地：苏州工业园区蒌葑镇板泾工业区； 法定代表人：张雷。经营范围：房地产开发经营，销售百货、五金交电、非危险 性化工、通讯设备、机电产品、建筑装璜材料。股东为：苏州置业出资2014.2万 元，持股90% ；太湖华城投资223.8万元，持股10%。本次增资为各股东按原持股 比例增加投资，其中苏州置业以现金形式增加投资2665.8万元，增资后仍持股 2 90% ；太湖华城以现金形式增加投资296.2万元，增资后仍持股10%。增资后苏州 华锐注册资本增加至5200万元。 本次增加投资主要用于苏州华锐开发的“开元二期”综合大楼的桩基工程和 工程预付款。拟建设中的开元