同方股份有限公司有限售条件的流通股上市公告.pdf

证券代码： 600100 股票简称：同方股份 编号：临2009—001 同方股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为246,983,074股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月10日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、“公司股权分置改革于 2006 年1 月 23 日经相关股东会议通过，以 2006 年2 月 8日作为股权登记日实施，于2006年2月10 日实施后首次复牌。” 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作 出了法定承诺。 控股股东清华控股有限公司特别承诺：所持有的清华同方非流通股股份自获得上市 流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。 公司股东未出现违反承诺情形。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、公司股权分置改革实施以来，公司股本结构变化情况为： (1)公司发行新股导致的股本结构变化 公司于 2007 年 8 月 3 日刊登公告，实施向 10 名特定对象以非公开发行方式发行 5,400万股的增发方案，所增发股份上市流通日为2008年8月1日。增发后，公司总股 本由574,612,295股变更为628,612,295股，其中清华控股有限公司持有的有限售条件 流通股为189,986,980股。 1 公司于2008年5月30 日刊登公告，实施完成向截止2008年5月15 日下午上海证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东(总股本 628,612,295 股)，按照每 10 股配 2 股的比例配售股份的方案。配股股份上 市流通日为 2008 年 6 月 3 日，其中清华控股有限公司承诺本次配售获得的 37,997,396 股无限售条件流通股自配股上市之日起六个月内不转让。配股完成后，公司总股本由 628,612,295 股变更为 751,515,811 股，其中清华控股有限公司持有的有限售条件流通 股为189,986,980股。 本次有限售条件的流通股上市以发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。 (2)公司资本公积金转增导致的股本结构变化 公司于2008年8月11 日刊登公告，实施了以公司截至2008年5月30 日的总股本 751,515,811 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 3 股的资本公积金转增方案。转增 完成后，公司总股本由751,515,811股变更为976,970,554股，其中清华控股有限公司 持有的有限售条件流通股为246,983,074股。 本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。 2、公司股权分置改革后至今，公司股东持有的有限售条件流通股比例变化情况如 下表所示： 2008.8.11 10股转增3 2006.2.10 股权分置 2007.2.10 部分有限 2007.8