嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司.pdf

嘉德恒时律师事务所 关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会见证的法律意见书 致：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称：“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称：“《股东大会规则》”）及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司章程》 （以下简称：“《公司章程》”）等相关法律法规和其他规范性文件的规定，嘉德恒时律 师事务所受天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）委托，指 派律师李天力、刘佑君出席公司 2008 年第二次临时股东大会。会议召开前和召开过 程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重 要事项的合法性予以核验，并依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议的相关事项出具如下法律意见： 一、本次会议的召集程序 本次会议由公司董事会决定召集，公司董事会于 2008 年 11 月 25 日在《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ ）上刊登了《天津市 房地产发展（集团）股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》，以 公告的形式通知股东出席会议，在法定期限内通知本次会议的相关事项。根据上述公 告，公司的股权登记日截止于：2008 年 12 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 1 本所律师认为，本次会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》 等法律法规和规章的规定，符合《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的召开 1、公司本次会议采取现场投票的方式。 2 、公司本次会议的现场会议于2008 年 12 月 12 日上午9 点在天津市和平区常德 道 80 号公司三楼会议室举行。 经本所律师审查，本所律师确认公司本次会议的召开程序合法。 三、出席本次会议人员的资格 1、公司本次会议的股权登记日为2008 年 12 月 10 日。 2 、经本所律师核查，出席会议的股东及授权代表 1 人，代表股份总数 277661690 股，占公司总股本 25.11 % 。 3、出席本次会议的还有公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员。 4 、公司聘请的律师出席了本次会议。 经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定。 2 四、本次会议的议题及表决程序 本次股东大会对列入会议通知中的各项议案进行了审议，对各项议案逐项投票表 决，表决时分别进行监票、点票、计票，并当场公布表决结果。 本所律师认为，本次会议对列入会议通知中的各项议案进行了审议，对各项议案 逐项投票表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定。本所律师确认公司本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。 五、结论意见 本所律师认为，在本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均 符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，没有发现违反 法律规定之处。 3 （此页无正文，为天津市房地产发展（集团）股份有限公司2008 年第二次临时 股东大会签字页） 嘉德恒时律师事务所 见证律师： 李 天 力 刘 佑 君