四川金宇汽车城集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自.pdf

证券简称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2007--021 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、四川证监局关 于开展上市公司治理专项活动的有关规定，经本公司于 2007 年 7 月 23 日在公司会议室召开的第六届董事会第二次会议审议（会议决议于 2007 年 7 月 25 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上公告），现将《四 川金宇汽车城（集团）股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计 划》公告于下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为， 公司治理方面还存在以下主要问题： 1、关于公司“三会一制”的运作问题：公司股东大会、董事会、 监事会还未充分发挥其职能作用，尤其是董事会各专项委员会在运作 上与《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求 还存在一定差距。经营班子在执行董事会决策方面较好，但还需进一 步完善激励约束机制，提高工作效率和经营效果。 2、关于公司主营业务问题：公司现在主营业务为房地产开发、丝 绸经营和汽车贸易三块，虽然房地产业逐渐壮大，但三大业务与同地 区、同行业相比还相对薄弱，三大主业之间未形成良性互补，存在主 业不突出的问题。 - 1 - 3、在制度建设方面：公司建立了基本的经营管理制度和财务管理制 度，但有些制度已明显落后，不能适应公司发展的需要，需进一步修订和 完善。 4、在投资者关系管理方面：公司虽通过投资者来电、来访等形式， 同投资者进行了沟通，但是，公司还需进一步拓宽与投资者沟通的渠 道，如举行分析师会议、网上路演、加强媒体报道、现场参观等，广 泛听取投资者的意见和建议。 5、在信息披露方面：长期以来，公司坚持按照《证券法》、《股票 上市规则》等要求进行信息披露，但由于公司股权结构变化、财务指 标偏低等原因，造成公司在社会上传闻较多，给投资者带来较大的想 象空间，公司股价在今年4—6 月份波动较大。为此，公司发布了相关 事项的澄清公告，说明公司真实情况，提示投资者理性投资，规避风 险。 6、在完善公司资产手续方面：公司需提高公司资产的流动性和盈 利能力，特别是加快有关房产和土地使用权的办证工作，完善相关手 续，确保公司资产的完整性和安全性。 7、在内部控制方面：公司需建立符合现代上市公司发展的内控制 度，加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益。 8、在公司股权方面：南充市国有资产投资经营有限公司协议受让 四川省南充美亚时装公司、南充市丝绸加工厂、四川省南充美鸿实业 公司持有本公司的共 799.5 万股股权，由于该股权处于限售期内，至 今未办理过户手续。 二、公司治理概况 （一）公司基本情况 公司成立于1988年3月21日。1998年3月3日，公司股票在深圳证券 - 2 - 交易所挂牌上市（股票代码：000803）。目前，公司注册资本为 127,730,893.00元。公司法定代表人：陈虹宇。公司办公地址：四川 省南充市嘉陵区春江路二段9号。 截止2007年3月31日，公司股权结构如下： 股份类别 数量（股） 比例 一、有限售条件股份 52,627,564 41.20% 1、国家持股 13,810,000 10.81% 2、国有法人持股