四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告.pdf

证券简称：金宇车城 证券代码：000803 公告编号：2007—031 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理 专项活动有关事项的通知》和四川证监局[2007]12号《关于贯彻落实上市 公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，结合公司实际情况，公司于 2007年5月启动了公司治理专项活动，本次专项活动分三个阶段进行，即 自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段。现将公司的整改落实情况报告 如下： 一、公司专项治理活动开展情况 1、公司董事会高度重视，董事长直接负责组织开展专项治理活动 中国证监会发布《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》后，公司董事会对此高度重视，积极参与四川省证监局布署整改工作 的相关会议，全体董事、监事和高管人员积极参加公司治理专项活动。 2、认真学习相关文件精神，制定切实可行的专项工作计划 2007年5月9日，公司组织全体董事、监事及高管认真学习了中国证监 会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，制定了治理 专项活动工作计划，将整项活动分为三个阶段，即自查阶段、公众评议阶 段和整改阶段，对活动检查的事项、内容、方法及时间进度作出要求。 3、认真开展自查工作 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相 关制度的要求，对公司基本情况、股东状况、规范运作情况、独立性情况、 1 透明度情况等几个方面进行了认真自查，完成了 《公司治理自查报告和整 改计划》，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，报经四川证监局审 核同意后于2007年7月25日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《公司 治理自查报告和整改计划》。 4、虚心接受公众评议 公司于2007年7月25日按深圳证券交易所的要求，将公司治理的主要 制度和相关材料上传至深圳证券交易所网站“公司治理备查文件”专栏。 在专项治理活动开展期间公司设立了专门的评议电话、传真、邮箱等，广 泛听取投资者和社会公众对各公司的治理情况的意见和建议。 5、2007年9月4日，四川证监局莅临公司现场检查专项治理活动进展 情况。 6、2007年11月23日，公司收到四川证监局向公司下达的《法人治理 综合评价及整改建议函》。 7、整改提高 针对公司自查和监管单位提出的问题，公司认真进行整改和落实，有 的工作现已完成，对于暂不能完成整改的工作公司董事会限定了完成时 间，并保证按时全面完成整改工作。 二、公司自查发现的问题及整改情况 1、经认真自查，公司治理方面主要存在以下问题有待改进： （1）公司“三会一制”运作问题； （2）公司主营业务不突出问题； （3）公司制度建设需进一步修订和完善； （4）投资者关系管理方面需进一步加强； （5）信息披露方面有待提高； （6）公司资产手续未全部完善； （7）内部控制体系未建立； （8）公司股东股权过户手续未办理。 2、对存在问题的整改情况： （1）在 “三会一制”的运作方面：公司股东大会召开时，除采用现 2 场投票方式外，尽量为广大投资者提供网络投票平台，提高股东大会参加 人数；在审议重大事项，必须为广大投资者提供网络投票平台服务。在股 东大会选举董监事时，严格实行累积投票制度。在董事会和监事会召开时， 公司尽量提前通知各位董事和监事，各位董事和监事应合理安排时间，无 特殊原因不得缺席，将出席会议情况与董事、监事津贴挂钩考核，以进一 步提高会议议事效率和决策水平。 （2）关于主营业务问题，公司将以发展汽车城连锁经营及与之配套 的商业房地产开发为主