四川金顶（集团）股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股东大会.pdf

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2008—027 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2008 年 11 月 19 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案，现将召开 2008 年第一次临时股东大会相关事宜 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、现场会议召开时间：2008 年 12 月 8 日（星期一）下午14：00 ； 2 、网络投票时间：2008 年 12 月 8 日（星期一）上午9 ：30—11：30，下午 13：00—15：00 。 3、现场会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室 4 、会议召集人：四川金顶董事会 5、会议召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决 方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 二、会议审议事项 1、关于拟为公司控股子公司——四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公 司新建 4500t/d 项目生产线银行借款提供担保的提案； 2 、关于拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权暨关联交易的提案。 上述提案业经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，上述两项提案均须经本次临时股东 大会以特别决议通过。 三、会议出席对象 1、截止2008 年 11 月 28 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算 1 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席 本次临时股东大会；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书 格式见附件），或在网络投票时间内参加网络投票； 2 、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师和公司邀请的其他人员。 四、现场会议登记方法 1、登记手续 （1）个人股东需提交的文件：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证原件及 复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股 东授权委托书。 （2 ）法人股东需提交的文件：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照 复印件（盖公章）、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委 托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代 表人的授权委托书。 若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表 人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表 人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。 （3 ）异地股东可于2008 年 12 月 5 日前以信函或传真方式办理登记手续。 2 、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有 限公司董事会办公室 3、登记时间：2008 年 12 月 5 日（星期五）上午9 ：00—11：30 ；下午 13： 30—16：30 。 五、参与网络投票股东的投票程序 1、投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 12 月 8 日（星期一）上午9 ：30—11：30，下午 13：00—15：00 。 2 、采用网络投票的程序 （1）投票代码与投票简称 沪市挂牌投票代码：738678，投票简称：金顶投票 （2 ）具体程序 2 ① 买卖方向为买入投票。