大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.pdf

证券代码：600297 证券简称：美罗药业 编号：2007— 025 大连美罗药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2007年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2007 年 10 月 29 日上午 9 时在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 8 人，独 立董事范晓宇因出差未能出席本次会议，委托独立董事侯元琨代其参加会 议并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由公司董事长张成海先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2007年三季度报告正文及全文》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、《大连美罗药业股份有限公司治理专项活动整改报告（详见附件 一）》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明（详见附件二）》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 1 另外，大连华连会计师事务所有限公司也出具了《关于大连美罗药业股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告（详见附件三）》) 四、《关于召开公司 2007年第二次临时股东大会的议案》 （一）会议召开时间：2007年11月15日上午9时； （二）会议召开地点：公司二楼会议室； （三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式； （四）会议议题： 1、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》； （五）议出席对象 1、截至于2007年 11月8日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。 （六）会议登记方法 1、公司接受股东以传真及信函方式登记，以信函方式登记的股东，截止日为 11 月13日，以邮戳为准，邮寄地址为大连市高薪园区七贤领敬贤街18号（邮编：116025）； 以传真方式登记的股东，截止日为11月13日；公司不接受股东以电话方式登记； 2、个人股东登记时，需出示本人身份证、股东帐户卡；传真及信函方式登记时需 写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号，联系方式；本人授权 他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式证券 营业部加盖公章的证明文件（原件）； 3、法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券 交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码； 4、登记地点：公司证券法规部； 5、登记时间：2007 年 11 月 13 日（上午 9：00-11：00，下午 1：00-4： 00） 6、联系人：纪中英 7、联系电话：0411 传 真：0411 2 （七）注意事项 1、股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可携股东身份证及股东帐 户卡前往会议现场出席本次会议； 2、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权； 3、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告