天津津滨发展股份有限公司信息披露管理制度.pdf

天津津滨发展股份有限公司信息披露管理制度 第一节 总则 第一条 为规范公司在公开发行股票后的信息披露，促进公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及深圳 交易所《股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《公司章程》的有关要求，特制定本信息披露制度。 第二节 信息披露的基本原则 第二条 公司信息披露遵循真实、准确、及时的原则，保证全体 股东和其他社会公众真实了解本公司的所有应披露事实。 第三条 公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准 确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第四条 公司公开披露的信息必须按公司股票上市交易所在的 交易所（以下简称交易所）的有关规定，在公开披露前第一时间报 送交易所审查。 第五条 公司信息在公开披露前，公司董事会及董事有义务将该 信息的知情者控制在最小范围以内。 第六条 公开披露的信息涉及财务会计、法律、资产评估等事项， 应当根据有关规定，由具有证券业从业资格的会计师事务所、律师事 务所和资产评估事务所等专业性中介机构审查验证，并出具书面意 见。 第七条 公司需公开披露的信息将在指定报纸上公告，在其他公 1 共传媒披露的信息不得先于该指定报纸。公司不得以新闻发布或答记 者问等形式代替信息披露义务。 第八条 如果披露某一信息会损害公司利益，且该信息对公司股 票价格不会产生重大影响，经公司董事会或股东大会决议，可向交易 所申请不予披露该信息并说明理由，经交易所同意，可以不予公布。 如果某一信息拟披露内容可能导致公司违反国家有关法规的，经 公司董事会或股东大会决议，应当在向交易所报告时，陈述不宜披露 的内容及理由，确有法律依据的，经交易所同意，可以免于披露。 第九条 公司保证不利用内幕信息进行内幕交易和操纵市场。 公司董事、监事、高级管理人员不得利用内幕消息进行内幕交易 和操纵市场，亦不得利用内幕消息牟取利益或将内幕消息泄露给他 人。 第三节 信息披露的内容 第十条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告以及其 他形式信息。年度报告、中期报告和季度报告为定期报告。 第十一条 临时报告包括但不限于下列事项： 1、董事会决议； 2、监事会决议； 3、召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知； 4、股东大会决议； 5、独立董事的声明、意见及报告； 6、收购或出售资产达到应披露的标准时； 2 7、关联交易达到应披露的标准时； 8、其他交易行为达到应披露的标准时； 9、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、 承包、租赁等)的订立、变更和终止； 10、重大行政处罚和重大诉讼、仲裁案件； 11、可能依法承担的重大赔偿责任； 12、公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更； 13、经营方针和经营范围发生重大变化； 14、变更募集资金投资项目； 15、直接或间接持有另一上市公司发行在外的普通股 5%以 上； 16、持有公司 5%以上股份的股东，其持有股份增减变化达 1%以上； 17、公司第一大股东发生变更； 18、公司董事、监事及高级管理人员发生变动； 19、生产经营环境发生重要变化，包括全部或主要业务停顿、 生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化； 20、公司增资、减资、合并、分立、解散或申请破产的决定； 21、法律、法规、规章、政策的变化可能对公司的经营