天音通信控股股份有限公司独立董事候选人声明.pdf

天音通信控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱武祥，作为天音通信控股股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明本人与天音通信控股 股份有限公司之间 在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的 1%或1%以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职； 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形； 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务； 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益； 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外，包括天音通信控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事 的上市公司数量不超过 5家。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 1 致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国 证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规 定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。 声明人：朱武祥 2008年 9 月 18 日 2 天音通信控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人彭剑锋，作为天音通信控股股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明本人与天音通信控股 股份有限公司之间 在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的 1%或1%以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职； 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形； 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务； 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益； 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外，包括天音通信控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事 的上市公司数量不超过 5家。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 3 性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国 证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规 定