太原煤气化股份有限公司独立董事提名人声明.pdf

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太原煤气化股份有限公司独立董事提名人声明

证券代码: 证券简称: 煤气化 公告编号: 000968 G 2006-020 太原煤气化股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人太原煤气化股份有限公司(以下简称本公司或提名人)董 事会现就提名王晋勇、金骏、阎敬恩先生为本公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被 提名人独立性的关系,具体声明如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被 提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人(附:独 立董事候选人声明书),提名人认为被提名人: 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格; 二、符合本公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性: 1、提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属 企业任职; 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股 份1%的股东,也不是本公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股 份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职; 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员。 四、包括太原煤气化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事 的上市公司数量不超过5 家。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人:太原煤气化股份有限公司董事会 二○○六年九月十八日 太原煤气化股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王晋勇,作为太原煤气化股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人,现公开声明本人与太原煤气化股份有限公司之间在本人 担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在太原煤气化股份有 限公司或其附属企业任职; 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有太原煤气化股份有 限公司已发行股份的1%或1%以上; 三、本人及本人直系亲属不是太原煤气化股份有限公司前十名股 东; 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有太原煤气化股份有 限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职; 五、本人及本人直系亲属不在太原煤气化股份有限公司前五名股 东单位任职; 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形; 七、本人没有为太原煤气化股份有限公司或其附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务; 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益; 九、本人符合太原煤气化股份有限公司章程规定的任职条件。 另外,包括太原煤气化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5 家。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国 证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规 定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。 声明人:王晋勇

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