宁波城隍庙实业股份有限公司第三届临时董事会公告.pdf

证券代码：600830 证券简称：甬城隍庙 编号：临2002-01 号 宁波城隍庙实业股份有限公司 第三届临时董事会公告 宁波城隍庙实业股份有限公司第三届董事会于2002 年 1 月 17 日以 议案送达方式召开临时会议，根据公司总经理提名，对聘任杨柳军同志 为公司副总经理的议案进行了审议，全体董事一致同意以下决议： 聘任杨柳军同志为公司副总经理，聘任期限至公司第三届董事会届 满。 其简历附后。 宁波城隍庙实业股份有限公司 董 事 会 二00 二年一月十七日 杨柳军同志简历： 杨柳军，男，汉族，1963 年6 月出生，大学本科学历，经济师职称。 1987 年6 月毕业于南京大学，获经济学学士学位。曾任浙江省烟草专卖局 （公司）办公室、综合计划处干部、浙江省烟草专卖局（公司）综合计划 处（经济运行处）副处长、浙江省香溢世纪网络设备有限公司副总经理。 证券代码：600830 证券简称：甬城隍庙 编号：临2002-02 宁波城隍庙实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 宁波城隍庙实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002 年4 月 8 日在宁波召开，本次会议应出席董事13 人，实际出席11 人，聂建华先生 委托郑伟雄先生代为行使表决权，方彝文先生因故未出席董事会。公司监 事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长赵万兴先生主 持，经审议，一致通过如下决议： 一、审议通过公司2001 年度总经理室工作报告； 二、审议通过公司2001 年年度报告及报告摘要； 三、审议通过公司2001 年度财务报告； 四、审议通过公司2001 年度利润分配预案： 经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年度实现净利润 19,080,279.86 元，按10%分别提取法定公积金1,908,027.99 元，法定公益金 1,908,027.99 元，加上以前年度未分配利润 53,548,317.43 元，2001 年度实 际可供股东分配利润为68,812,541.31 元。根据年初制定的利润分配计划， 本年度拟以2001 年末总股本 17514.6814 万股为基数，每10 股派发现金红 利 1.00 元（含税），应付普通股股利 17,514,681.4 元，剩余未分配利润 51,297,859.91 元，结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 五、审议通过公司2002 年利润分配政策： 1、公司拟在2002 年度结束后进行一次利润分配； 2 、公司2002 年实现净利润在提取法定公积金和公益金后，70%以下用 于股利分配； 3、利润分配主要采用派现、送红股等形式，其中现金股息占全部股利 的比例占30% 以上； 4 、2002 年度公司拟不实施资本公积金转增股本； 5、公司具体分配办法将视实际情况由董事会提出预案，提交股东大会 审议决定。董事会根据公司的盈利状况和发展情况保留对分配政策进行调 整的权利。 六、审议通过关于大华会计师事务所有限公司2001 年度报酬的议案； 大华会计师事务所有限公司担任公司2001 年度的审计机构，董事会决 定支付其年度报酬为40 万元； 七、审议通过关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的 议案； 八、审议通过关于第四届董事会董事和独立董事候选人提名的议案； 公司第三届董事会任期届满，拟进行董事会换届选举，新一届董事会 拟由11 名董事组成，其中独立董事3 名。提名赵万兴先生、张益山先生、 涂勇先生、徐芳权先生、郑伟雄先生、陈吉伦先生、聂建华先生、苏兴德 先生为公司第四届董事会董事候选人；韩高荣先生、陈建根先生为独立董 事候选人（暂缺一名）（